证券代码：600838      股票简称：上海九百          编号：临 2011-008



                   上海九百股份有限公司
          第六届监事会第十一次会议决议公告


    上海九百股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2011 年 5

月 31 日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 2 名，

监事徐金龙先生因公外出未出席会议，委托监事会主席乔魏先生代为

行使表决权。会议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过

了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司监事会 2010 年度工作报告》；

    二、《上海九百股份有限公司董事会 2010 年度工作报告》；

    三、《上海九百股份有限公司章程修订案》；

    四、《上海九百股份有限公司董事会秘书工作制度》；

    五、《关于召开公司第十八次股东大会（2010 年年会）的议案》。

    特此公告。




                                   上海九百股份有限公司监事会

                                           2011 年 5 月 31 日