证券代码：600838         股票简称：上海九百     编号：临 2011-011



                   上海九百股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议
             及公司国际互联网网址变更公告


    上海九百股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2011 年 12

月 28 日在上海百乐门大都会 12 楼会议室（上海市南京西路 1728 号）

召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生

主持。公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。本次会议认

真审议并通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（二

○一一年十二月修订）；

    二、《关于拟购买上海市武定路 296 号、300 号商铺房地产权利

的议案》；

    根据公司进一步扩大商业地产经营规模，切实提高商业地产盈利

水平，有效提升商业地产品质和能级的整体发展思路，按照依托静安

区位优势，做强商业地产，提高投资回报率，提升企业核心竞争力的

投资目的，公司决定拟出资人民币 1,390.228 万元，向上海上投置业

发展有限公司购买上海市武定路 296 号、300 号商铺的房地产权利。

    上海市武定路 296 号、300 号商铺位于静安区武定路、昌化路口，

建筑面积分别为 98.19 平方米和 185.53 平方米，层高均为 3.65 米。

    三、《上海九百股份有限公司内部控制手册》（试行）。
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    自 2012 年 1 月 1 日 起 ， 公 司 国 际 互 联 网 网 址 变 更 为 ：

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    特此公告。




                                      上海九百股份有限公司董事会

                                       二○一一年十二月二十八日




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