证券代码：600838        股票简称：上海九百        编号：临 2012-005




                   上海九百股份有限公司
          第六届董事会第十六次会议决议公告


    上海九百股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2012 年 4

月 26 日在公司本部会议室（上海市常德路 940 号）召开。本次会议

应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持。公司全体

监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决

方式通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2011 年年度报告摘要》、《上海九百

股份有限公司 2011 年年度报告》；

    二、《上海九百股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；

    三、《上海九百股份有限公司 2011 年度利润分配预案》：

    经立信会计师事务所<特殊普通合伙>信会师报字（2012）第

112560 号审计报告确认：公司本年度实现归属于上市公司股东的净

利 润 为 106,592,127.39 元 （ 合 并 报 表 ）， 提 取 法 定 盈 余 公 积

13,737,392.54 元，加上年初未分配利润-10,552,629.74 元，本年度可

供上市公司股东分配的利润为 82,302,105.11 元。

    公司董事会拟定 2011 年度利润分配预案为：拟以 2011 年末公司

总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利


                                  1
1 元（含税），共计派发现金红利 40,088,198.10 元。本次利润分配后

的未分配利润余额 42,213,907.01 元结转至下一年度。

    上述利润分配预案尚需经公司第十九次股东大会（2011 年年会）

审议批准。

    四、《上海九百股份有限公司 2012 年第一季度报告》；

    五、《上海九百股份有限公司 2011 年度总经理工作报告》；

    六、《关于核销坏帐准备的报告》；

    七、《上海九百股份有限公司 2011 年度内部控制自我评估报告》；

    八、《关于支付 2011 年度审计费及续聘 2012 年度财务报告审计

机构的议案》。

    特此公告。




                                   上海九百股份有限公司董事会

                                       二○一二年四月二十六日




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