证券代码：600838      股票简称：上海九百         编号：临 2012-008




                   上海九百股份有限公司
          第六届监事会第十六次会议决议公告


    上海九百股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2012 年 6

月 5 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应

到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席乔魏先生主持。本次会议

认真审议并通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2011 年度监事会工作报告》；

    二、《上海九百股份有限公司 2011 年度董事会工作报告》；

    三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

    四、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》；

    五、《关于召开公司第十九次股东大会（2011 年年会）的议案》。

    特此公告。




                                  上海九百股份有限公司监事会

                                      二○一二年六月五日