上海九百：2012年度第一次临时股东大会会议文件2012-08-07
上海九百股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会
会议文件
二○一二年八月十六日
目 录
一、会议须知1
二、大会议程3
三、《关于公司董事会换届选举的议案》4
四、《关于公司监事会换届选举的议案》8
五、《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》10
六、表决办法11
上海九百股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会
会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布
的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海九百股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的相关规定，
特制定本须知。
一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面
的事宜。
三、公司董事会以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和
议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。
五、股东（或股东代理人）要求在大会上发言，应当在出席会议
登记日或出席会议签到时，向公司予以登记。登记发言的人数原则上
以十人为限，超过十人时先安排股数多的前十位股东，发言顺序亦按
股数多的股东在先。
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六、在股东大会召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发
言的应当向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人
许可，方可发言。
七、股东（或股东代理人）发言时，应当首先向大会报告其持有
的公司股份数额，并出具有效证明。
八、每位股东（或股东代理人）发言以两次为限，每次发言原则
上不超过三分钟。
九、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席
会议登记日或出席会议签到时向公司予以登记。公司董事及高级管理
人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的提问。
十、为了提高大会议事效率，在股东（或股东代理人）就与本次
股东大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。
十一、大会表决前，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出
席会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的股份总数。
十二、股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法
定义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
十三、根据中国证监会上海监管局的有关文件精神，本公司不向
参加股东大会的股东发放任何形式的礼品，以维护其他股东的利益。
十四、公司董事会聘请金茂律师事务所律师出席本次股东大会，
并出具法律意见书。
上海九百股份有限公司董事会
二○一二年八月十六日
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上海九百股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会
议 程
时间：2012 年 8 月 16 日上午 9 时 30 分
地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅
主持人：公司董事长龚祥荣先生
会议议程：
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
三、审议《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》；
四、股东代表发言，并由公司高级管理人员解答股东提问；
五、大会表决（休会片刻，由工作小组统计表决结果）；
六、董事会秘书宣读表决结果及股东大会决议；
七、见证律师宣读《股东大会法律意见书》。
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2012 年度第一次临时股东大会文件之一 董事会换届选举的议案
关于公司董事会换届选举的议案
董事长 龚祥荣先生
各位股东：
我谨代表公司董事会向本次大会作《关于公司董事会换届选举的
议案》，请各位股东审议。
鉴于公司第六届董事会董事任期届满，现根据《中华人民共和国
公司法》、《上海九百股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的
相关规定，需对公司董事会进行换届选举。
公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立
董事 6 名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司控股股东与第六届董事会共同协商推选，拟提名下列人士
（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附
后）：尹传定、许骍、乔建中、吴守常、徐群飞、龚祥荣，共 6 人；
拟提名下列人士（按姓氏笔划排序）为公司第七届董事会独立董事候
选人（简历附后）：张有礼、卓越、蔡鸿生，共 3 人。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，且均已同意出任公司第七届董事会董事候选人。
独立董事候选人与公司及控股股东上海九百（集团）有限公司不存在
关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认
无异议。
上海九百股份有限公司董事会
二○一二年八月十六日
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2012 年度第一次临时股东大会文件之一 董事会换届选举的议案
附：第七届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
●尹传定先生简历：
尹传定，男，1958 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级会计师。曾任上海良华实业股份有限公司财务部经理；上海市饲料
公司财务部经理；上海良友（集团）贸易有限公司审计部经理；上海
九百（集团）有限公司资金财务部副经理、经理。现任上海九百（集
团）有限公司副总会计师；上海九百股份有限公司第六届董事会非独
立董事。
●许骍先生简历：
许骍，男，1970 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任
静安区机关党工委科员、团工委副书记；静安区委办公室副主任科员、
副科长、科长；静安区经济党工委副书记、纪工委书记；静安区商务
党工委副书记、纪工委书记；上海九百（集团）有限公司副总经理、
党委委员。现任上海九百股份有限公司总经理、党委委员。
●乔建中先生简历：
乔建中，男，1953 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级政工师。曾任上海静安炒货食品厂党支部书记；静安区果品杂货公
司宣教股股长、办公室主任、党委副书记；上海广发实业总公司党委
书记；上海九百（集团）有限公司工会副主席、人力资源部经理；上
海正章洗染有限公司总经理。现任上海九百股份有限公司第六届董事
会非独立董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；上海九百（集团）
有限公司监事。
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2012 年度第一次临时股东大会文件之一 董事会换届选举的议案
●吴守常先生简历：
吴守常，男，1967 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，工
商管理硕士，高级会计师。曾任上海市水利局综合计划处副主任科员；
静安区财政局会计科副科长；上海九百（集团）有限公司财务总监、
财务部经理、资产管理部经理、副总会计师、总经理助理；上海九百
股份有限公司第四届监事会主席、上海九百股份有限公司总经理。现
任上海九百（集团）有限公司总经理、党委委员；上海九百股份有限
公司第六届董事会非独立董事。
●徐群飞先生简历：
徐群飞，男，1958 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，工
商管理硕士班毕业，政工师。曾任上海市第九百货商店团总支书记、
纺织商场党支部书记、经理；上海九百仙霞商场总经理，九百集团金
山商场总经理，上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海
九百股份有限公司副总经理，上海易买得超市有限公司副总经理。现
任上海九百股份有限公司第六届董事会非独立董事、副总经理。
●龚祥荣先生简历：
龚祥荣，男，1956 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，工
商管理硕士，经济师。曾任静安区糖业烟酒公司副经理；上海中安商
贸总公司副总经理；上海九百集团食品有限公司总经理；上海九百（集
团）有限公司市场部经理、副总经理。现任上海九百股份有限公司第
六届董事会董事长、党委书记。
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2012 年度第一次临时股东大会文件之一 董事会换届选举的议案
附：第七届董事会独立董事候选人简历（按姓氏笔划排序）
●张有礼先生简历：
张有礼，男，1947 年 8 月出生，大学本科学历，高级会计师，
中国注册会计师，中国注册税务师，律师。曾任上海上会会计师事务
所（原上海会计师事务所）注册会计师；德勤华永会计师事务所（原
沪江德勤会计师事务所）经理、高级经理、总监。现任上海德安会计
师事务所有限公司合伙人、董事长、主任会计师；上海九百股份有限
公司第六届董事会独立董事。兼任上海市注册会计师协会理事；上海
仲裁委员会仲裁员。
●卓越先生简历：
卓越，男，1970 年 4 月出生，研究生学历，国际经济法硕士，
律师。曾任上海兴欣律师事务所律师；上海世基律师事务所律师；上
海欧本律师事务所律师。现任北京市中伦文德律师事务所上海分所合
伙人，律师；上海九百股份有限公司第六届董事会独立董事。
●蔡鸿生先生简历：
蔡鸿生，男，1949 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，理学
硕士，高级经济师。曾任上海市第一商业局副处长、处长；上海市工
商行政管理局局长助理；上海市财贸办秘书长、副主任；上海市商业
委员会副主任、主任；东方国际（集团）有限公司董事长、党委书记；
中国商业联合会副会长；上海商业联合会常务副会长；上海财经大学
兼职教授。
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2012 年度第一次临时股东大会文件之二 监事会换届选举的议案
关于公司监事会换届选举的议案
监事会主席 乔魏先生
各位股东：
我谨代表公司监事会向本次大会作《关于公司监事会换届选举的
议案》，请各位股东审议。
鉴于公司第六届监事会监事任期届满，现根据《中华人民共和国
公司法》、《上海九百股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的
相关规定，需对公司监事会进行换届选举。
公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。
监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
经公司控股股东与第六届监事会共同协商推选，拟提名下列人士
（按姓氏笔划排序）为公司第七届监事会监事候选人（简历附后）：
乔魏、陈韬，共 2 人。
以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，且均与控股股东上海九百（集团）有限公司存在
关联关系。
另有 1 名职工（代表）监事钱连华先生（简历附后），已经公司
于 2012 年 8 月 3 日召开的五届六次职工代表大会选举产生，将直接
进入公司第七届监事会。
上海九百股份有限公司监事会
二○一二年八月十六日
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2012 年度第一次临时股东大会文件之二 监事会换届选举的议案
附：第七届监事会监事候选人简历（按姓氏笔划排序）
● 乔魏先生简历：
乔魏，男，1956 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，经济学
硕士，讲师。曾任上海财经大学统计系讲师；中国国际期货上海分公
司信息部经理；上海市工业投资有限公司投资部副经理；上海九百（集
团）有限公司投资部副经理、经理；上海九百股份有限公司第三届、
第四届董事会非独立董事。现任上海九百（集团）有限公司副总经济
师；上海九百股份有限公司第六届监事会主席。
● 陈韬先生简历：
陈韬，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，文学
学士，会计师、经济师。曾任上海市第九百货商店有限公司营销策划
科副科长；上海九百（集团）有限公司团委书记；上海九百股份有限
公司财务部副经理；上海九百（集团）有限公司财务部经理助理。现
任上海九百（集团）有限公司审计部副经理。
第七届监事会职工（代表）监事简历
● 钱连华先生简历：
钱连华，男，1958 年 12 月出生，中共党员，大专学历，助理政
工师。曾任上海曙光手帕厂车间主任、党支部副书记、副厂长、厂长、
党支部书记；上海手帕一厂党委书记、副厂长；上海汉森染整厂厂长、
党委书记；浙江华源丝业有限公司党委书记、总经理；上海正章洗染
有限公司总经理助理、常务副总经理兼党支部书记。现任上海正章洗
染有限公司总经理、党支部书记；上海九百股份有限公司党委委员。
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2012 年度第一次临时股东大会文件之三 关于董事长、总经理年薪报酬的议案
关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案
董事 乔建中先生
各位股东：
我谨代表公司董事会向本次大会作《关于公司董事长、总经理年
薪报酬的议案》，请各位股东审议。
根据《上海九百股份有限公司章程》的相关规定，以及公司董事、
高级管理人员的工作范围和主要职责等情况，经公司董事会薪酬与考
核委员会提议，并提交公司第六届董事会第十八次会议审议批准的
《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》内容如下：
公司董事长、总经理的年薪报酬为人民币 35 万元至 45 万元。
上海九百股份有限公司董事会
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上海九百股份有限公司
2012 年度第一次临时股东大会
表决办法
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法
行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》、《上海九百股份有限公
司章程》、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》等法律法规和
规范性文件的相关规定，特制定本次股东大会的表决办法：
一、本次股东大会表决采用现场投票方式。股东（或股东代理人）
以其所持有的享有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。
二、股东（或股东代理人）在投票表决时，应在表决单中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”
表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或者未投的表决票均视为
“弃权”。表决结束后，请股东在表决票下方“股东（或股东代理人）
签名”处签名。
三、本次股东大会的表决议案为：
1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》。
四、本次股东大会审议的议案均以普通决议通过，由出席股东大
会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
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五、大会进行表决时，请股东将表决票投入票箱或者交给场内的
工作人员，所有表决票由大会工作小组负责统计。大会工作小组成员
由公司员工以及公司聘请的上海维一软件有限公司电脑工程师担任，
同时，大会提请两名股东代表和一名监事进行现场监票。
上海九百股份有限公司董事会
二○一二年八月十六日
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