证券代码：600838       股票简称：上海九百       编号：临 2012-013



                   上海九百股份有限公司
        2012 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重要内容提示：

● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。



    一、会议通知、召开及出席情况

    2012 年 7 月 20 日，本公司在《上海证券报》和上海证券交易所

网站发出了关于召开公司 2012 年度第一次临时股东大会的通知；

2012 年 8 月 16 日上午 9:30 分，上海九百股份有限公司 2012 年度第

一次临时股东大会在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东

（或股东代理人）共 34 人，代表股份 106,634,982 股，占公司总股本

的 26.6001％。

    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚祥荣

先生主持。公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员共 12

人出席会议，上海市金茂律师事务所虞咏霖、杨红良律师列席会议。

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   二、提案审议情况

    经出席会议的股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会以

记名投票表决方式通过了如下议案：

    ㈠、《关于公司董事会换届选举的议案》

    1、选举尹传定先生为公司第七届董事会非独立董事

代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例

106,634,982   106,634,982              0              0       100%

    2、选举许骍先生为公司第七届董事会非独立董事

代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978                 0     99.9353

    3、选举乔建中先生为公司第七届董事会非独立董事

代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978                 0     99.9353

    4、选举吴守常先生为公司第七届董事会非独立董事

代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978                 0     99.9353

    5、选举徐群飞先生为公司第七届董事会非独立董事

代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978                 0     99.9353

    6、选举龚祥荣先生为公司第七届董事会非独立董事

代表股权数    同意股数      反对股数       弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978                 0     99.9353

                               2
    7、选举张有礼先生为公司第七届董事会独立董事

代表股权数    同意股数      反对股数    弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978              0     99.9353

    8、选举卓越先生为公司第七届董事会独立董事

代表股权数    同意股数      反对股数    弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978              0     99.9353

    9、选举蔡鸿生先生为公司第七届董事会独立董事

代表股权数    同意股数      反对股数    弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978              0     99.9353

    ㈡、《关于公司监事会换届选举的议案》

    1、选举乔魏先生为公司第七届监事会监事

代表股权数    同意股数      反对股数    弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978              0     99.9353

    2、选举陈韬先生为公司第七届监事会监事

代表股权数    同意股数      反对股数    弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978              0     99.9353

    3、公司第五届职工代表大会第六次会议选举钱连华先生为公司

第七届监事会职工（代表）监事，将与上述监事共同组成公司第七届

监事会。

    附：钱连华先生简历

    钱连华，男，1958 年 12 月出生，中共党员，大专学历，助理政

工师。曾任上海曙光手帕厂车间主任、党支部副书记、副厂长、厂长、

                               3
党支部书记；上海手帕一厂党委书记、副厂长；上海汉森染整厂厂长、

党委书记；浙江华源丝业有限公司党委书记、总经理；上海正章洗染

有限公司总经理助理、常务副总经理兼党支部书记。现任上海正章洗

染有限公司总经理、党支部书记；上海九百股份有限公司党委委员。

    ㈢、《关于公司董事长、总经理年薪报酬的议案》

代表股权数    同意股数      反对股数      弃权股数       同意比例

106,634,982   106,566,004      68,978                0     99.9353

    三、律师见证情况

    本次股东大会公司聘请了上海市金茂律师事务所虞咏霖律师、杨

红良律师列席会议并出具了法律意见书，其结论性意见为：本次股东

大会的召集与召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人

的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》

等规范性文件的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、上海九百股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会决议；

    2、上海市金茂律师事务所关于上海九百股份有限公司 2012 年度

第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                                   上海九百股份有限公司董事会

                                       二○一二年八月十六日

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