证券代码：600838      股票简称：上海九百         编号：临 2012-017




                   上海九百股份有限公司
            第七届监事会第二次会议决议公告


    上海九百股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2012 年 8 月

24 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应

到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席乔魏先生主持。本次会议

认真审议并通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2012 年半年度报告》、《上海九百股

份有限公司 2012 年半年度报告摘要》；

    二、《上海九百股份有限公司募集资金管理制度》（2012 年 8 月

修订）；

    三、《上海九百股份有限公司关联交易管理制度》（2012 年 8 月

修订）；

    四、《上海九百股份有限公司内控管理体系制度汇编》。

    特此公告。




                                  上海九百股份有限公司监事会

                                       二○一二年八月二十四日