证券代码：600838     股票简称：上海九百     公告编号：临 2013-002



                   上海九百股份有限公司
         关于董事辞职和总经理工作调动的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    公司董事会于 2013 年 2 月 6 日收到董事吴守常先生提交的书面

辞职报告。吴守常先生因工作调动原因向董事会提出辞去公司第七届

董事会董事职务申请。根据《公司法》、《公司章程》等国家法律法规、

规范性文件的相关规定，吴守常先生辞去公司董事职务，未导致公司

董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请自 2013 年 2 月 6 日

辞职报告送达公司董事会时生效。

    公司董事、总经理许骍先生因工作调动原因不再担任公司总经理

职务，但仍担任公司第七届董事会董事职务。

    公司董事会对吴守常先生和许骍先生在任职期间的辛勤工作，以

及他们在为公司经营发展过程中所做出的努力和贡献，表示充分肯定

和衷心感谢。



                                  上海九百股份有限公司董事会

                                      二○一三年二月八日