证券代码：600838     股票简称：上海九百        公告编号：临 2013-007




                   上海九百股份有限公司
            第七届监事会第四次会议决议公告


    上海九百股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2013 年 4 月

25 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应

到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席乔魏先生主持。本次会议

认真审议并通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》；

    二、《上海九百股份有限公司 2012 年年度报告》、《上海九百股

份有限公司 2012 年年度报告摘要》；

    三、《上海九百股份有限公司 2013 年第一季度报告》；

    四、《上海九百股份有限公司 2012 年度财务决算报告》；

    五、《上海九百股份有限公司 2012 年度利润分配预案》；

    六、《上海九百股份有限公司 2012 年度总经理工作报告》；

    七、《上海九百股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；

    八、《关于支付 2012 年度审计费用及续聘 2013 年度财务报告

和内控报告审计机构的议案》。

    特此公告。



                                     上海九百股份有限公司监事会

                                       二○一三年四月二十七日