证券代码：600838      股票简称：上海九百       编号：临 2013-008




        上海九百股份有限公司董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    上海九百股份有限公司第七届董事会于 2013 年 5 月 15 日以通讯

表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。本次

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议认真审议并一致通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2012 年度董事会工作报告》；

    二、《关于召开公司第二十次股东大会（2012 年年会）的议案》。

    上述第一项议案需提交公司第二十次股东大会（2012 年年会）

审议；第二项议案的具体内容详见公司临 2013-009 号公告。

    特此公告。




                                 上海九百股份有限公司董事会

                                    二○一三年五月十七日