证券代码：600838          股票简称：上海九百          编号：临 2013-017




                    上海九百股份有限公司
   关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



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    上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2013 年

8 月 16 日召开公司 2013 年度第一次临时股东大会，会议具体事项如

下：

       一、会议时间：2013 年 8 月 16 日上午 9:30 分

       二、会议地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅

    会议地点交通情况（仅供参考）：地铁10号线交通大学站5号出

口，附近公交线路有806、911、76、26、138、113、872、920、926、

827路。

       三、会议主要议程：

    ㈠ 审议《关于出售资产的议案》；

    ㈡ 审议《关于购买资产的议案》；
    ㈢ 审议《关于增补吴德明先生为公司第七届监事会监事候选人

的议案》

    四、会议出席对象：

    ㈠ 截止 2013 年 8 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    ㈡ 公司董事、监事及高级管理人员。

    五、出席会议登记办法：

    ㈠ 登记手续

    1、符合出席条件的法人股东须持单位介绍信、法人授权委托书、

股东帐户卡及出席人身份证办理登记手续；

    2、符合出席条件的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理

登记手续；委托代理人须持授权委托书（格式附后）、本人身份证及

委托人股东帐户卡办理登记手续；

    3、异地股东可以用信函或者传真方式办理登记手续。

    ㈡ 登记时间：2013 年 8 月 13 日（上午 9:30─下午 4:00）；

    ㈢ 登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦）

    登记地点交通情况（仅供参考）：地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，

附近公交线路有 01、62、562、923、44、20、825、138、71、925 路；

    登记地点问询电话：（021）52383317

    六、其他事项：

    ㈠ 会期半天，与会股东食宿费及交通费自理；

    ㈡ 根据相关部门《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的
通知》精神，本公司不向参加股东大会的股东发放任何形式的礼品，

以维护其他广大股东的利益。

    ㈢ 公司联系部门：董事会办公室（上海市常德路 940 号）

       联系人：张   敏   电话（021）62729898─838 分机

               张子君    电话（021）62729898─918 分机

       图文传真：（021）62569821




                                   上海九百股份有限公司董事会

                                       二○一三年八月一日
附：授权委托书

    兹委托_________先生/女士代表本人（公司）出席上海九百股份

有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代表本人（公司）行使

对本次股东大会各项议案的表决权。

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码：

    受托人身份证号码：

    受托人签字：

    委托人签字：

    （法人股东由法定代表人签名并加盖公章）

    委托日期：