证券代码：600838       股票简称：上海九百       编号：临 2013-019




                   上海九百股份有限公司
        2013 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
 本次会议没有否决和修改提案的情况；
 本次股东大会没有新提案提交表决。



    一、会议通知、召开及出席情况

    2013 年 8 月 1 日，本公司在《上海证券报》和上海证券交易所

网站发出了关于召开公司 2013 年度第一次临时股东大会的通知；

2013 年 8 月 16 日上午 9:30 分，上海九百股份有限公司 2013 年度第

一次临时股东大会在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东

（或股东代理人）共 19 人，代表公司有表决权股份 106,538,865 股，

占公司有表决权股份总数的 26.5761％。

    本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司

章程》的相关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚祥荣

先生主持。公司董事、监事、董事会秘书共13人出席了本次股东大会，


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公司其他高级管理人员1人以及上海市金茂律师事务所虞咏霖律师、

杨红良律师列席了本次会议。

   二、提案审议情况

    经出席会议的股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会以

记名投票表决方式通过了如下议案：

    ㈠、《关于出售资产的议案》

代表股权数     同意股数      反对股数       弃权股数    同意比例

106,538,865    106,538,855              0          10    99.9999%
    ㈡、《关于购买资产的议案》

代表股权数     同意股数      反对股数       弃权股数    同意比例

106,538,865    106,538,855              0          10    99.9999%
    ㈢、《关于增补吴德明先生为公司第七届监事会监事的议案》

代表股权数     同意股数      反对股数       弃权股数    同意比例

106,538,865    106,538,855              0          10    99.9999%
    根据《公司章程》的相关规定，原监事乔魏先生自本次股东大会

决议通过之日起不再履行监事职务。公司及监事会对乔魏先生在任职

期间的辛勤工作以及为公司发展所作出的努力与贡献表示充分肯定

和衷心感谢。

    三、律师见证情况

    本次股东大会公司聘请了上海市金茂律师事务所的虞咏霖律师、

杨红良律师列席会议并出具了法律意见书，其结论意见为：本次股东

大会的召集和召开程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人


                                 2
的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律法规和《公司章程》

等规范性文件的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    四、上网公告附件

    《上海市金茂律师事务所关于上海九百股份有限公司 2013 年度

第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                  上海九百股份有限公司董事会

                                     二○一三年八月十七日




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