上海九百股份有限公司于2006年6月6日召开四届十九次董事会及四届十七次
监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过修订公司章程的议案。

    二、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    三、决定将现为非公司制法人的上海正章洗染公司改制为公司制法人的法人
独资有限责任公司。

    四、通过公司续聘2006年度会计师事务所的议案。

    董事会决定于2006年6月28日下午召开第十三次股东大会(2005年年会)，审
议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项。