证券代码：600838      股票简称：上海九百       编号：临 2014-005



         上海九百股份有限公司董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司第七届董事会于 2014 年 6 月 5 日以通讯

表决方式召开了临时会议。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。本次

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议认真审议并一致通过了如下决议：

    一、《关于增补杨蓉女士为公司第七届董事会独立董事的议

案》；

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的相关规定，公司第七届董事会独立董事张有礼先生担任本公司独立

董事职务已年满六年即将届满离任。公司董事会对张有礼先生在担任

公司独立董事职务期间的辛勤工作，以及他为公司的经营发展所做出

的努力和贡献表示充分肯定和衷心感谢。

    经公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推荐，公司董事

会提名委员会审核并提名杨蓉女士（简历附后）为公司第七届董事会

独立董事候选人，公司独立董事对此项提名发表了独立意见。董事会

提名委员会和全体独立董事均认为：杨蓉女士符合《公司法》、《公司
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章程》中关于董事任职资格的相关规定，因此，同意提请公司第二十

一次股东大会（2013 年年会）选举。

    附：杨蓉女士简历

    杨蓉，女，1968 年 12 月出生，教授，博导，注册会计师。曾任

华东师范大学商学院工商管理系主任、商学院副院长兼任 MBA 教育

中心常务副主任。现任华东师范大学财务处处长、华东师范大学工会

副主席，中国民主促进会上海市委委员、民进华东师范大学委员会副

主委。兼任上海中青年知识分子联谊会理事，沪士电子股份有限公司

（002463）独立董事。

    二、《关于增补张敏女士为公司第七届董事会非独立董事的议

案》；

    公司第七届董事会原董事乔建中先生因到龄退休原因已于

2013 年 10 月 29 日辞去公司第七届董事会非独立董事及董事会提名

委员会委员职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东——上海九百（集团）

有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核并提名张敏女士（简历

附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司独立董事对此

项提名发表了独立意见。董事会提名委员会和全体独立董事均认

为：张敏女士符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的

相关规定，因此，同意提请公司第二十一次股东大会（2013 年年会）

选举。

    附：张敏女士简历


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    张敏，女，1967 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，文学

学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司（600633）总经理办

公室副科长、董事会证券事务代表；上海东方上市企业博览中心有限

公司行政秘书；上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、董事会

证券事务代表。现任上海九百股份有限公司第七届董事会秘书兼董事

会办公室主任。

    三、《关于召开公司第二十一次股东大会（2013 年年会）的议

案》。（具体内容详见公司临 2014-006 号公告）




                                   上海九百股份有限公司董事会

                                      二○一四年六月六日




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