证券代码：600838      股票简称：上海九百       编号：临 2014-014



                   上海九百股份有限公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2014 年 10

月 28 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议

应到董事 9 名，实到 9 名，公司 3 名监事及高级管理人员等相关人员

列席了会议。本次会议由董事长龚祥荣先生主持，本次会议的召集、

召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会

董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2014 年第三季度报告》；

    二、《上海九百股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

    同意本公司根据财政部 2014 年新颁布和修订的《企业会计准则》

的相关要求，对公司会计政策进行变更，并同意公司按照《企业会计

准则》的修订内容，对公司 2014 年第三季度财务报表做相应的追溯

调整（内容详见公司临 2014-016 号公告）。

    三、《上海九百股份有限公司关于核销坏账的议案》。

                               1
    同意公司对历史遗留的已于以前年度分别全额计提了“坏账准备”

和“长期股权投资减值准备”的“其他应收款”计 19,493,817.11 元

和“长期股权投资”计 1,500,000.00 元，作核销处理。

    特此公告。




                                  上海九百股份有限公司董事会

                                      二○一四年十月三十日




                              2