证券代码：600838      股票简称：上海九百       编号：临 2014-015



                   上海九百股份有限公司
          第七届监事会第十一次会议决议公告


    上海九百股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014 年 10

月 28 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议

应到监事 3 名，实到 3 名，会议由公司监事会主席吴德明先生主持。

经与会监事认真审议一致通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2014 年第三季度报告》；

    监事会认为：公司 2014 年第三季度报告的编制和审核程序符合

法律法规和《公司章程》等相关规定；报告所包含的信息真实、客观

地反映了公司 2014 年第三季度的经营成果和财务状况；未发现参与

季报编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、《上海九百股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求

进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策变更。

    三、《上海九百股份有限公司关于核销坏账的议案》。

    特此公告。



                                 上海九百股份有限公司监事会

                                    二○一四年十月三十日