证券代码：600838       股票简称：上海九百     编号：临 2015-001




                    上海九百股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    本公司董事会近日收到独立董事杨蓉女士的书面辞职报告。根据

《教育部关于高等学校领导班子及领导干部深入解决“四风”突出问

题有关规定》（教党【2014】18 号文件）的精神，杨蓉女士申请辞去

公司第七届董事会独立董事职务，同时，一并辞去董事会审计委员会

主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。

    鉴于杨蓉女士的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的

比例低于三分之一，因此根据中国证监会《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，杨蓉女士的辞职

申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事以填补其缺额后生效。

在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨蓉女士仍将按照有关

法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事以及董事会

审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职责。公司董事会将

按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

    公司董事会对杨蓉女士在担任公司独立董事职务期间所付出的
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辛勤工作，以及她为公司经营发展所做出的努力和贡献表示充分肯定

和衷心感谢！

    特此公告。




                                 上海九百股份有限公司董事会

                                   二〇一五年三月二十八日




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