证券代码：600838       股票简称：上海九百       编号：临 2015-002



                   上海九百股份有限公司
          第七届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2015 年 4

月 27 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会

议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司

监事会全体成员及高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次

会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2014 年年度报告》、《上海九百股份

有限公司 2014 年年度报告摘要》；

    二、《上海九百股份有限公司 2014 年度董事会工作报告》；

    附件一：《上海九百股份有限公司第七届董事会审计委员会 2014

年度履职报告》；

    附件二：《上海九百股份有限公司第七届董事会独立董事 2014 年

度述职报告》；

    三、《上海九百股份有限公司 2014 年度财务决算报告》；
    四、《上海九百股份有限公司 2014 年度利润分配预案》：

    以 2014 年末公司总股本 400,881,981 股为基数，向全体股东按

每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.33 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利

13,229,105.37 元 。 本 次 利 润 分 配 后 的 未 分 配 利 润 余 额

106,583,901.48 元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增

股本。

    五、《上海九百股份有限公司 2014 年度总经理工作报告》；

    六、《上海九百股份有限公司 2014 年度内控自我评价报告》；

    七、《关于支付公司 2014 年度审计费及续聘 2015 年度财务报告

和内控报告审计机构的议案》。

    八、《上海九百股份有限公司 2015 年第一季度报告》。

    上述第一、三、四、五、八项议案将提请公司第二十二次股东

大会（2014 年年会）审议。

    特此公告。




                                     上海九百股份有限公司董事会

                                        二○一五年四月二十九日