证券代码：600838      证券简称：上海九百     编号：临 2015-018



                   上海九百股份有限公司
          第七届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2015 年 8

月 21 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会

议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持，公司

监事会全体成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、

召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）

和《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关

规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式一致同意通过

了如下决议：

    一、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    鉴于本公司第七届董事会成员已于 2015 年 8 月 15 日任期届满，

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》

等法律法规和规范性文件的相关规定，需对公司董事会进行换届选举。

    经与公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称“九

百集团”）共同协商决定：公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中：
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独立董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期

三年。

    根据九百集团《关于上海九百股份有限公司第八届董事会、监事

会成员候选人的推荐函》，并在听取了公司第七届董事会提名委员会

的审议意见后，现提名许骍、顾宏宇、戴天、尹传定、徐群飞、张敏、

谢荣兴、汪龙生、卓越为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），

其中：谢荣兴、汪龙生、卓越为独立董事候选人。

    独立董事候选人卓越在本公司连任独董已达五年，考虑到董事会

成员的相对稳定等积极因素，决定继续提名卓越为公司第八届董事会

独立董事候选人，待他连任公司独董达六年之时，再按相关规定程序

予以更换。

    以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，均符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职

资格的相关规定；独立董事候选人均同意被提名为公司第八届董事会

独立董事候选人，且声明与本公司及控股股东不存在关联关系。

    公司第七届董事会独立董事就董事会换届选举议案发表了独立

意见，同意对上述 9 名第八届董事会董事候选人的提名。

    公司第七届董事会董事长龚祥荣先生由于年龄原因未被提名为

新一届董事会董事候选人，本公司及董事会对龚祥荣先生在担任公司

第四、第五、第六、第七届董事会董事长职务期间的辛勤工作，以及

他在为公司的规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，表示

充分肯定和衷心感谢。

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    二、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会兹定于 2015 年 9 月 8 日召开公司 2015 年第一次临时

股东大会，审议关于公司董事会、监事会换届选举的议案。内容详见

公司披露于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的临 2015-020 号公告。

    特此公告。




                                 上海九百股份有限公司董事会

                                    二○一五年八月二十二日




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附：第八届董事会董事候选人简历（不含独立董事候选人）

    ●许骍先生简历

    许骍，男，1970 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，中欧

国际工商管理学院 EMBA。历任静安区机关党工委科员、团工委副书

记，静安区委办公室副主任科员、副科长、科长，静安区经济党工委

副书记、纪委书记，静安区商务党工委副书记、纪委书记，上海九百

（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委

委员、总经理，上海九百（集团）有限公司党委委员、总经理、党委

副书记（主持工作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）

有限公司党委书记、董事长，本公司第七届董事会董事。

    ●顾宏宇先生简历

    顾宏宇，男，1974 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，工

学学士。历任静安区委组织部党政干部科副主任科员、综合干部科副

科长（主持工作）、办公室主任、党政干部科科长、组织员（副处级），

静安区土地开发控股（集团）有限公司党委委员、副总经理，静安区

国资委党委委员、副主任，静安区人保局党委委员、副局长，静安区

公务员局局长，上海静安投资有限公司党组成员、副总经理；现任上

海九百（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理（主持工作）。

    ●戴天先生简历

    戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士

学位，经济师、审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、

总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经

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理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九

百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；现任本公司党

委副书记、第七届董事会董事、总经理。

    ●尹传定先生简历

    尹传定，男，1958 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高

级会计师。历任上海良华实业股份有限公司财务结算中心经理、计划

财务部经理，上海九百（集团）有限公司资金财务部副经理、经理；

现任上海九百（集团）有限公司副总会计师，上海静安商业投资有限

公司董事长，本公司第七届董事会董事。

    ●徐群飞先生简历

    徐群飞，男，1958 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，硕

士学位，政工师。历任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党

支部书记、经理，九百仙霞商场总经理，九百集团金山商场总经理，

上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海九百股份有限公

司副总经理，上海易买得超市有限公司副总经理；现任本公司第七届

董事会董事、副总经理。

    ●张敏女士简历

    张敏，女，1967 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，文学

学士，经济师。历任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、

董事会证券事务代表，上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书，

上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、董事会证券事务代表；

现任本公司第七届董事会董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。

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附：第八届董事会独立董事候选人简历

    ●谢荣兴先生简历

    谢荣兴，男，1950 年 10 月出生，九三学社社员，高级会计师、

律师。历任万国证券计财部经理、黄浦营业部经理、董事、交易总监，

君安证券副总裁、董事、董事会风控主席，国泰君安证券总经济师、

投资管理公司副董事长、总裁，国联安基金管理公司督察长，上海市

工商第十、十一、十二届常委，上海市黄浦区政协委员（连任两届）、

静安区政协委员、常委（连任两届），上海市第十、十一届政协委员，

九三学社上海市委经济委员会主任，第一届上海市证券业协会副会长，

上海产权交易所顾问，上海市基金业监察长联席会议秘书长，外高桥

保税区开发股份有限公司（600648）独立董事；现任九汇律师事务所

律师，本公司第七届董事会独立董事；兼任上海市财务学会副会长，

上海金融文化促进中心副会长，上海市（科委）创投基金评审委专家

库成员，交通大学多层次资本市场研究所所长、交通大学上海高级金

融学院研究生企业导师，上海福卡经济预测研究所副秘书长、首席专

业研究员，九三学社上海市委经济委员会顾问，上海市红十字会社会

监督员，张家港保税科技股份有限公司（600794）独立董事。

    ●汪龙生先生简历

    汪龙生，男，1952 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，

高级经济师。历任上海友谊古玩商店、上海虹桥友谊商城、上海友谊

华侨股份有限公司、中华旅游纪念品总公司、上海友谊南方购物中心

有限公司等企业高级管理层，上海友谊百货有限公司董事长，好美家

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装潢建材有限公司董事长，百联西郊购物中心有限公司董事长，联华

超市股份有限公司监事长，上海友谊集团股份有限公司董事、总经理、

党委书记；现任上海置信电气股份有限公司（600517）副董事长。

    ●卓越先生简历

    卓越，男，1970 年 4 月出生，硕士研究生学历，国际经济法硕

士，律师。历任上海兴欣律师事务所律师，上海世基律师事务所律师，

上海欧本律师事务所律师；现任北京市中伦文德律师事务所上海分所

合伙人，律师，本公司第七届董事会独立董事。




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