证券代码：600838      证券简称：上海九百     编号：临 2015-019



                   上海九百股份有限公司
          第七届监事会第十三次会议决议公告

    上海九百股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2015 年 8

月 21 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议

应到监事 2 名，实到 2 名，会议由公司监事会主席吴德明先生主持。

经与会监事认真审议，一致同意通过了如下决议：

    一、《关于公司监事会换届选举的议案》；

    鉴于本公司第七届监事会成员已于 2015 年 8 月 15 日任期届满，

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、

《上海九百股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规

和规范性文件的相关规定，需对公司监事会进行换届选举。

    经与公司控股股东——上海九百（集团）有限公司共同协商决定：

本公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工（代表）监事 1 名。

监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    根据公司控股股东《关于上海九百股份有限公司第八届董事会、

监事会成员候选人的推荐函》，现提名吴德明、陈韬为公司第八届监

事会监事候选人（简历附后）。

    以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事任职

资格的相关规定，并且均与公司控股股东存在关联关系。
    根据《公司章程》相关条款之规定，另有 1 名职工（代表）监事

将由公司职工代表大会选举产生后，直接进入公司第八届监事会。

    二、《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会兹定于 2015 年 9 月 8 日召开公司 2015 年第一次临时

股东大会，审议关于公司董事会、监事会换届选举的议案。内容详见

公司披露于上海证券报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上

的相关公告。

    特此公告。




                                 上海九百股份有限公司监事会

                                   二○一五年八月二十二日
附：公司第八届监事会监事候选人简历

    ● 吴德明先生简历

    吴德明，男，1958 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，政工

师。历任上海市静安区东风机修厂团支部书记，上海市静安区服务公

司团委书记、宣传股股长、业务股股长，上海开通实业发展有限公司

党总支副书记、书记，湖北宜昌县（挂职锻炼）县长助理，上海申生

五金机电有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司办公室主任、

市场策划部经理，上海百乐门大酒店有限公司董事长；现任本公司第

七届监事会主席。

    ● 陈韬先生简历

    陈韬，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，文学

学士，会计师、经济师。历任上海市第九百货商店有限公司营销策划

科副科长，上海九百（集团）有限公司团委书记，上海九百股份有限

公司财务部副经理；上海九百（集团）有限公司财务部经理助理、审

计部副经理；现任上海九百（集团）有限公司审计部经理、董监事管

理中心办公室副主任。