上海九百：2015年第一次临时股东大会会议文件2015-09-01
上海九百股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会议文件
二○一五年九月八日
目 录
一、现场会议须知1
二、股东大会议程3
三、《关于公司董事会换届选举的议案》4
四、《关于公司监事会换届选举的议案》10
五、表决办法13
上海九百股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
现场会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布
的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海九百股份有限公司股
东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）等规范性文件的
相关规定，特制定本须知。
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的
相关规定，公司董事会认真做好召集、召开本次股东大会的各项工作。
二、公司董事会在股东大会现场设立秘书处，具体负责股东大会
有关程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的相关职责。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。
五、股东（或股东代理人）参加现场会议要求发言的，应当在出
席会议登记日或出席会议签到时，填写股东发言征询表，向公司予以
登记。登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时优先安排持股
数多的前十位股东发言，发言顺序亦按照持股数多的股东在先。
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六、在股东大会现场会议召开过程中，股东（或股东代理人）有
临时要求发言的，应当向大会秘书处登记，并填写股东发言征询表，
经大会主持人许可方可发言。
七、股东（或股东代理人）现场发言时，应当首先报告其持有的
公司股份数额，并出具有效证明。
八、每位股东（或股东代理人）现场发言以两次为限，内容应当
围绕股东大会的主要议案，每次发言原则上不超过三分钟。
九、股东（或股东代理人）就有关问题向公司提出质询的，应当
在出席会议登记日或出席会议签到时，填写股东发言征询表，向公司
予以登记。公司董事及高级管理人员应当认真负责并有针对性地集中
回答股东的提问。
十、为了提高现场会议的议事效率，在股东（或股东代理人）就
与本次股东大会议案相关的发言结束后，即可进行现场会议表决。
十一、现场会议表决前，现场出席会议登记终止，由大会主持人
宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的
股份总数。
十二、现场会议进入表决程序后，不再进行股东提问解答。
十三、股东（或股东代理人）参加现场股东大会，应当认真履行
其法定义务，不得侵犯其它股东权益，不得扰乱大会现场正常秩序。
十四、根据监管部门相关文件精神，本次股东大会不向参会股东
发放任何形式的礼品（包括有价券票），以维护其他股东的利益。
十五、公司董事会聘请上海市金茂律师事务所律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。
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上海九百股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
议 程
一、会议召开时间、地点
1、现场会议
时间：2015 年 9 月 8 日 14 点
地点：上海影城（上海市新华路 160 号）五楼多功能厅
主持人：许骍董事
2、网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2015 年 9 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 9 月 8 日的
9:15-15:00。
二、会议议程
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、股东交流发言，并由公司管理层解答股东提问；
4、投票表决（休会片刻，由大会工作组统计现场表决结果）；
5、董事会秘书宣读本次股东大会的现场表决结果；
6、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
7、现场会议主持人结束语。
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上海九百股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
2015 年第一次
临时股东大会
文件之一
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东：
我谨代表公司董事会向本次大会作《关于公司董事会换届选举的
议案》，请各位股东审议。
鉴于本公司第七届董事会成员已于 2015 年 8 月 15 日任期届满，
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《上海九百股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等国家法律法规和规范性文件的相关规定，需对公司
董事会进行换届选举。
经与控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称“九百
集团”）共同协商决定：第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董
事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据九百集团《关于上海九百股份有限公司第八届董事会、监事
会成员候选人的推荐函》，并在听取了公司第七届董事会提名委员会
的审议意见后，现提名许骍、顾宏宇、戴天、尹传定、徐群飞、张敏、
谢荣兴、汪龙生、卓越为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），
其中：谢荣兴、汪龙生、卓越为独立董事候选人。
独立董事候选人卓越在本公司连任独董已达五年，考虑到董事会
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成员的相对稳定等积极因素，决定继续提名卓越为第八届董事会独立
董事候选人，待他连任独董达六年之时，再按相关规定程序予以更换。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，均符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职
资格的相关规定；独立董事候选人均同意被提名为第八届董事会独立
董事候选人，且声明与本公司及控股股东不存在关联关系，独立董事
候选人的任职资格已经上海证券交易所审核确认无异议。
公司第七届董事会独立董事就本次董事会换届选举议案发表了
独立意见，同意对上述 9 名第八届董事会董事候选人的提名。
公司第七届董事会已于 2015 年 8 月 21 日召开了第十九次会议，
审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现提交本次股东
大会审议。本次董事会换届选举不实行累积投票制，根据《公司章程》
相关条款之规定，董事选举事项按以下9项单独议案逐项进行表决：
●《关于选举许骍为公司第八届董事会董事的议案》；
●《关于选举顾宏宇为公司第八届董事会董事的议案》；
●《关于选举戴天为公司第八届董事会董事的议案》；
●《关于选举尹传定为公司第八届董事会董事的议案》；
●《关于选举徐群飞为公司第八届董事会董事的议案》；
●《关于选举张敏为公司第八届董事会董事的议案》；
●《关于选举谢荣兴为公司第八届董事会独立董事的议案》；
●《关于选举汪龙生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
●《关于选举卓越为公司第八届董事会独立董事的议案》。
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附：第八届董事会董事候选人简历（不含独立董事候选人）
●许骍先生简历
许骍，男，1970 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历，中欧
国际工商管理学院 EMBA。历任静安区机关党工委科员、团工委副书
记，静安区委办公室副主任科员、副科长、科长，静安区经济党工委
副书记、纪委书记，静安区商务党工委副书记、纪委书记，上海九百
（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海九百股份有限公司党委
委员、总经理，上海九百（集团）有限公司党委委员、总经理、党委
副书记（主持工作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）
有限公司党委书记、董事长，本公司第七届董事会董事。
●顾宏宇先生简历
顾宏宇，男，1974 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，工
学学士。历任静安区委组织部党政干部科副主任科员、综合干部科副
科长（主持工作）、办公室主任、党政干部科科长、组织员（副处级），
静安区土地开发控股（集团）有限公司党委委员、副总经理，静安区
国资委党委委员、副主任，静安区人保局党委委员、副局长，静安区
公务员局局长，上海静安投资有限公司党组成员、副总经理；现任上
海九百（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理（主持工作）。
●戴天先生简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士
学位，经济师、审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、
总经理助理、副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经
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上海九百股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
理、财务总监，上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九
百股份有限公司党委副书记、副总经理（主持工作）；现任本公司党
委副书记、第七届董事会董事、总经理。
●尹传定先生简历
尹传定，男，1958 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历，高
级会计师。历任上海良华实业股份有限公司财务结算中心经理、计划
财务部经理，上海九百（集团）有限公司资金财务部副经理、经理；
现任上海九百（集团）有限公司副总会计师，上海静安商业投资有限
公司董事长，本公司第七届董事会董事。
●徐群飞先生简历
徐群飞，男，1958 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历，硕
士学位，政工师。历任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党
支部书记、经理，九百仙霞商场总经理，九百集团金山商场总经理，
上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海九百股份有限公
司副总经理，上海易买得超市有限公司副总经理；现任本公司第七届
董事会董事、副总经理。
●张敏女士简历
张敏，女，1967 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，文学
学士，经济师。历任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、
董事会证券事务代表，上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘
书，上海九百股份有限公司证券部副经理、经理、董事会证券事务代
表；现任本公司第七届董事会董事、董事会秘书兼董事会办公室主任。
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上海九百股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
附：第八届董事会独立董事候选人简历
●谢荣兴先生简历
谢荣兴，男，1950 年 10 月出生，九三学社社员，高级会计师、
律师。历任万国证券计财部经理、黄浦营业部经理、董事、交易总监，
君安证券副总裁、董事、董事会风控主席，国泰君安证券总经济师、
投资管理公司副董事长、总裁，国联安基金管理公司督察长，上海市
工商第十、十一、十二届常委，上海市黄浦区政协委员（连任两届）、
静安区政协委员、常委（连任两届），上海市第十、十一届政协委员，
九三学社上海市委经济委员会主任，第一届上海市证券业协会副会
长，上海产权交易所顾问，上海市基金业监察长联席会议秘书长，外
高桥保税区开发股份有限公司（600648）独立董事；现任九汇律师事
务所律师，本公司第七届董事会独立董事；兼任上海市财务学会副会
长，上海金融文化促进中心副会长，上海市（科委）创投基金评审委
专家库成员，交通大学多层次资本市场研究所所长、交通大学上海高
级金融学院研究生企业导师，上海福卡经济预测研究所副秘书长、首
席专业研究员，九三学社上海市委经济委员会顾问，上海市红十字会
社会监督员，张家港保税科技股份有限公司（600794）独立董事。
●汪龙生先生简历
汪龙生，男，1952 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生学历，
高级经济师。历任上海友谊古玩商店、上海虹桥友谊商城、上海友谊
华侨股份有限公司、中华旅游纪念品总公司、上海友谊南方购物中心
有限公司等企业高级管理层，上海友谊百货有限公司董事长，好美家
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上海九百股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
装潢建材有限公司董事长，百联西郊购物中心有限公司董事长，联华
超市股份有限公司监事长，上海友谊集团股份有限公司董事、总经理、
党委书记；现任上海置信电气股份有限公司（600517）副董事长。
●卓越先生简历
卓越，男，1970 年 4 月出生，硕士研究生学历，国际经济法硕
士，律师。历任上海兴欣律师事务所律师，上海世基律师事务所律师，
上海欧本律师事务所律师；现任北京市中伦文德律师事务所上海分所
合伙人，律师，本公司第七届董事会独立董事。
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上海九百股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
2015 年第一次
临时股东大会
文件之二
关于公司监事会换届选举的议案
各位股东：
我谨代表公司监事会向本次大会作《关于公司监事会换届选举的
议案》，请各位股东审议。
鉴于本公司第七届监事会成员已于 2015 年 8 月 15 日任期届满，
为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《上海九百股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）等国家法律法规和规范性文件的相关规定，需对公司
监事会进行换届选举。
经与控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称“九百
集团”）共同协商决定：本公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中
职工监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期
三年。
根据公司控股股东《关于上海九百股份有限公司第八届董事会、
监事会成员候选人的推荐函》，现提名吴德明、陈韬为公司第八届监
事会监事候选人（简历附后）。
以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事任职
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上海九百股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
资格的相关规定，且均与公司控股股东存在关联关系。
根据《公司章程》相关条款之规定，另有 1 名职工监事将由公司
职工代表大会选举产生后，直接进入公司第八届监事会。
公司第七届监事会已于 2015 年 8 月 21 日召开了第十三次会议，
审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现提交本次股东
大会审议。本次监事会换届选举不实行累积投票制，根据《公司章程》
相关条款之规定，监事选举事项按以下2项单独议案逐项进行表决：
●《关于选举吴德明为公司第八届监事会监事的议案》；
●《关于选举陈韬为公司第八届监事会监事的议案》。
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上海九百股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
附：第八届监事会监事候选人简历
● 吴德明先生简历
吴德明，男，1958 年 6 月出生，中共党员，研究生学历，政工
师。历任上海市静安区东风机修厂团支部书记，上海市静安区服务公
司团委书记、宣传股股长、业务股股长，上海开通实业发展有限公司
党总支副书记、书记，湖北宜昌县（挂职锻炼）县长助理，上海申生
五金机电有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司办公室主任、
市场策划部经理，上海百乐门大酒店有限公司董事长；现任本公司第
七届监事会主席。
● 陈韬先生简历
陈韬，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，文学
学士，会计师、经济师。历任上海市第九百货商店有限公司营销策划
科副科长，上海九百（集团）有限公司团委书记，上海九百股份有限
公司财务部副经理；上海九百（集团）有限公司财务部经理助理、审
计部副经理；现任上海九百（集团）有限公司审计部经理、董监事管
理中心办公室副主任。
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上海九百股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
表决办法
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法
行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》
等法律法规、规范性文件的相关规定，制定本次股东大会表决办法：
一、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东（或股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
二、本次股东大会同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的
一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
1、现场投票
股东（或股东代理人）参与现场投票的，应当在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为“弃权”。表决结束后，请股东在表决票下方的“股东（或股东
代理人）签名”处签名。
2、网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2015 年 9 月 8 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 9 月 8 日的
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9:15-15:00。
网络投票的相关事宜详见公司披露于 2015 年 8 月 22 日的《上海
证券报》和上海证券交易所网站上的临时公告（编号 2015-020 号）。
三、本次股东大会须表决的议案为：
1、《关于选举许骍为公司第八届董事会董事的议案》；
2、《关于选举顾宏宇为公司第八届董事会董事的议案》；
3、《关于选举戴天为公司第八届董事会董事的议案》；
4、《关于选举尹传定为公司第八届董事会董事的议案》；
5、《关于选举徐群飞为公司第八届董事会董事的议案》；
6、《关于选举张敏为公司第八届董事会董事的议案》；
7、《关于选举谢荣兴为公司第八届董事会独立董事的议案》；
8、《关于选举汪龙生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
9、《关于选举卓越为公司第八届董事会独立董事的议案》；
10、《关于选举吴德明为公司第八届监事会监事的议案》；
11、《关于选举陈韬为公司第八届监事会监事的议案》。
四、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，应由出席股东
大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过。
五、股东参与现场投票时，请将表决票投入票箱或交给场内工作
人员，现场投票结果由现场会议工作组负责统计，并有两名股东代表、
一名监事和见证律师进行现场监票；网络投票结果及现场与网络投票
的最终合并数据由上证所信息网络有限公司负责统计。现场会议工作
组成员由本公司员工及上海立信维一软件有限公司电脑工程师担任。
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