证券代码：600838       证券简称：上海九百     编号：临 2016-016




                   上海九百股份有限公司
           第八届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    上海九百股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2016 年 8 月

24 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室召开。本次会议应

到董事 9 名，实到董事 9 名，会议由许骍董事长主持，公司部分监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、

《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并以记名投票表决

方式一致通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司 2016 年半年度报告》及《上海九百

股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》；

    二、《关于调整公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员

会组成人员的议案》：

    由于公司第八届董事会独立董事的变更，公司董事会对下属提

名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员作出如下调整：

    ●原第八届董事会提名委员会

    由独立董事汪龙生、独立董事卓越、董事顾宏宇组成，并由独立
                                1/2
董事汪龙生担任主任委员。

    现第八届董事会提名委员会

    由独立董事汪龙生、独立董事竹民、董事顾宏宇组成，并由独立

董事汪龙生担任主任委员。

    ●原第八届董事会薪酬与考核委员会

    由独立董事卓越、独立董事谢荣兴、董事戴天组成，并由独立董

事卓越担任主任委员。

    现第八届董事会薪酬与考核委员会

    由独立董事竹民、独立董事谢荣兴、董事戴天组成，并由独立董

事竹民担任主任委员。

    三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（内容详见公司临

2016-017 号公告）；

    四、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2016 年 8 月

修订）；

    以上第三项、第四项议案尚需提请公司最近一次召开的股东大会

审议批准。

    特此公告。




                                       上海九百股份有限公司

                                              董事会

                                     二○一六年八月二十六日

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