证券代码：600838       证券简称：上海九百         编号：临 2017-002



                   上海九百股份有限公司
                   关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带

责任。



    公司董事会于 2017 年 1 月 23 日收到公司董事顾宏宇先生递交的

书面辞职报告，顾宏宇先生因工作变动原因，向公司董事会申请辞去

公司第八届董事会董事及董事会提名委员会委员的职务。

    根据《中华人民共和国公司法》和《上海九百股份有限公司章程》

的相关规定，顾宏宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低

人数，不会影响公司董事会的正常运作。因此顾宏宇先生的辞职报告

自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成

新任董事的补选工作。

    公司董事会对顾宏宇先生在任职期间的辛勤工作，以及为公司的

发展所作出的努力与贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

    特此公告。



                                     上海九百股份有限公司董事会

                                            二○一七年一月二十四日