证券代码：600838	股票简称：上海九百	编号：临2007-012

             上海九百股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

    上海九百股份有限公司第五届董事会第六次会议于2007年6月28日在公司本部会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事曹惠民先生因公外出未出席会议，委托独立董事陈亚民先生代为表决。会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：
    一、《关于拟转让本公司持有的天津红日药业股份有限公司股权的议案》。
    根据公司经营发展和资本结构调整的需要，本公司决定拟转让持有的天津红日药业股份有限公司8.5%的股权，计308.55万股；转让价格暂定为每股人民币2.50元，计人民币771.375万元；待公司与受让方正式签定股权转让合同后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求作持续的信息披露。
    二、《上海九百股份有限公司信息披露事务管理制度》。（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
    特此公告。

    上海九百股份有限公司董事会
    2007年6月28日