证券代码：600838        证券简称：上海九百     公告编号：2018-018



                       上海九百股份有限公司
                  关于 2018 年第一次临时股东大会
                      变更现场会议地点的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    重要内容提示：


    ●因场地安排等原因，本次临时股东大会的现场会议地点由上海百乐门精品
酒店会议中心（上海市南京西路1728号）10楼百乐厅变更为12楼百福会议室。
    ●除以上事项之外，有关本次临时股东大会的会议时间、审议的各项议案及
其他事项均不变。

一、     股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

   2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 10 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股           600838     上海九百           2018/10/17

二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

     因场地安排等原因，现将公司 2018 年第一次临时股东大会的现场会议地点
由上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅变更为
12 楼百福会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 10 月 8 日公告的原股东大会通知
    事项不变。

四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 10 月 25 日 13 点 30 分
   召开地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）12 楼
   百福会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2018 年 10 月 25 日
                      至 2018 年 10 月 25 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

   原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                   议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
  1     关于修改《公司章程》部分条款的议案                     √
  2     选举许骍为公司第九届董事会董事                         √
  3     选举曹雨妹为公司第九届董事会董事                       √
  4     选举戴天为公司第九届董事会董事                         √
  5     选举张敏为公司第九届董事会董事                         √
  6     选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事                   √
  7     选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事                   √
  8     选举竹民为公司第九届董事会独立董事                     √
  9     选举董路易为公司第九届监事会监事                       √
  10    选举陈韬为公司第九届监事会监事                         √

特此公告。



                                               上海九百股份有限公司董事会
                                                         2018 年 10 月 16 日
附件 1：授权委托书




                         授权委托书



上海九百股份有限公司：

    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 10 月 25 日召
开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权
1      关于修改《公司章程》部分条款的议案
2      选举许骍为公司第九届董事会董事
3      选举曹雨妹为公司第九届董事会董事
4      选举戴天为公司第九届董事会董事
5      选举张敏为公司第九届董事会董事
6      选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事
7      选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事
8      选举竹民为公司第九届董事会独立董事
9      选举董路易为公司第九届监事会监事
10     选举陈韬为公司第九届监事会监事

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：

委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                      委托日期：      年 月 日



备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。