上海九百：2018年第一次临时股东大会会议文件2018-10-18
上海九百股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
会议文件
二○一八年十月二十五日
目 录
一、现场会议须知1
二、股东大会议程3
三、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》4
四、《关于公司董事会换届选举的议案》5
五、《关于公司监事会换届选举的议案》10
六、表决办法13
上海九百股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
现场会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和
议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布
的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份
有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《上海九百股份有限公司
股东大会议事规则》（以下简称：《股东大会议事规则》）等规范性文
件的相关规定，制定本会议须知。
一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关
规定，公司董事会认真做好召开股东大会的各项工作。
二、公司董事会在股东大会现场设立秘书处，具体负责股东大会
有关程序方面的事宜。
三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和
议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的相关职责。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利。
五、股东（或股东代理人）参加现场会议要求发言的，应当在出
席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。
登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时优先安排持股数多的
前十位股东发言，发言顺序亦按照持股数多的股东在先。
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六、在股东大会现场会议召开过程中，股东（或股东代理人）有
临时要求发言的，须经大会主持人许可方可发言。
七、股东（或股东代理人）现场发言时，应当首先报告其持有的
公司股份数额，并出具有效证明。
八、每位股东（或股东代理人）现场发言以两次为限，内容应当
围绕股东大会的主要议案，每次发言原则上不超过三分钟。
九、股东（或股东代理人）就有关问题向公司提出质询的，应当
在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以
登记。公司董事、高级管理人员等相关人员应当本着实事求是的态度，
认真、客观、有针对性地集中回答股东的提问。
十、为了提高现场会议的议事效率，在股东（或股东代理人）就
与本次股东大会议案相关的发言结束后，即可进行现场会议表决。
十一、现场会议表决前，现场出席会议登记终止，由大会主持人
宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的
股份总数。
十二、现场会议进入表决程序后，不再进行股东提问解答。
十三、股东（或股东代理人）参加现场股东大会，应当认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会现场的正常秩序。
十四、根据监管部门相关文件精神，本次股东大会不向参会股东
发放任何形式的礼品（包括有价券票），以维护其他股东的利益。
十五、公司董事会聘请上海市捷华律师事务所律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。
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2018 年第一次临时股东大会
议 程
一、会议召开时间、地点
1、现场会议
时间：2018 年 10 月 25 日 13:30 分
地点：上海百乐门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）
12 楼百福会议室
主持人：许骍董事长
2、网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 2018 年 10 月 25 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2018 年 10 月 25 日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
4、股东交流发言，并由公司管理层解答股东提问；
5、投票表决（休会片刻，由大会工作组统计表决结果）；
6、董事会秘书宣读本次股东大会现场表决结果；
7、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
8、现场会议主持人宣布会议结束。
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上海九百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
2018 年第一次临时
股东大会文件之一
关于修改《公司章程》部分条款的议案
为进一步提高董事会运作效率，构建结构合理、决策科学的公司
董事会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司章程指引（2016 年修订）》等国家法律法规和规范性文件
的相关规定，并结合企业实际情况，经本公司控股股东——上海九百
（集团）有限公司建议：拟将公司董事会成员人数由 9 名调整为 7 名
（其中：独立董事仍为 3 名）,并相应修改《公司章程》的相关条款，
具体修改内容如下：
修改前 修改后
第一百零七条 董事会由9名董事 第一百零七条 董事会由7名董事
组成，设董事长1人。 组成，设董事长1人。
以上议案请各位股东予以审议。
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董事会
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上海九百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
2018 年第一次临时
股东大会文件之二
关于公司董事会换届选举的议案
鉴于本公司第八届董事会已于 2018 年 9 月 7 日任期届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海九百
股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等国家法律法规和
规范性文件的相关规定，应当对董事会进行换届选举。
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：
九百集团）建议：公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中：独立
董事 3 名。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
根据九百集团的推荐，并在听取了公司第八届董事会提名委员会
的审议意见后，现提名许骍、曹雨妹、戴天、张敏、谢荣兴、汪龙生、
竹民为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），其中：谢荣兴、
汪龙生、竹民为独立董事候选人。
以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》中关于董事任职
资格的相关规定，独立董事候选人均同意被提名为公司第九届董事会
独立董事候选人，且具备《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》所要求的独立董事任职资格及其独立性，并声明均与本公司及
控股股东不存在任何关联关系。独立董事候选人的任职资格已经上海
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上海九百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
证券交易所审核确认无异议。
公司第八届董事会独立董事就本次董事会换届选举议案发表了
独立意见，并同意对上述 7 名第九届董事会董事候选人的提名。
公司第八届董事会已于2018年9月28日召开了第八次会议，审议
并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，现提交本次股东大会
审议。本次董事会换届选举不实行累积投票制，根据《公司章程》的
相关条款规定，董事选举事项将按照以下7项单独议案逐项进行表决：
●《选举许骍为公司第九届董事会董事》
●《选举曹雨妹为公司第九届董事会董事》
●《选举戴天为公司第九届董事会董事》
●《选举张敏为公司第九届董事会董事》
●《选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事》
●《选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事》
●《选举竹民为公司第九届董事会独立董事》
以上议案请各位股东予以审议。
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董事会
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上海九百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
附：第九届董事会董事候选人简历
●许骍简历
许骍，男，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，中欧国
际工商学院 EMBA 硕士。历任静安区机关党工委科员、团工委副书记，
静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任科员，督查科科长，
静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安区商务党工委副书记、
纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海
九百股份有限公司党委委员、董事、总经理，上海九百（集团）有限
公司党委委员、董事、总经理、党委副书记（主持工作）、副董事长
（法定代表人）；现任上海九百（集团）有限公司党委书记、董事长，
本公司党委书记、第八届董事会董事长。
●曹雨妹简历
曹雨妹，女，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，文学学
士，经济师、助理会计师。历任上海开开商城有限公司楼面经理、党
支部副书记、工会主席，上海开开（集团）有限公司宣教科干事、副
科长、党委委员，上海开开实业股份有限公司党委委员、纪委委员，
上海开开（集团）有限公司党委委员、组织人事部经理、人力资源部
经理；上海九百（集团）有限公司工会主席、党委委员、党委副书记、
纪委书记、董事；静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静
安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副
主任。现任上海九百（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，
本公司第八届董事会董事。
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上海九百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
●戴天简历
戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、
审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、
副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，
上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司
党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、
总经理，第八届董事会董事。
●张敏简历
张敏，女，1967 年 1 月出生，中共党员，大学学历，文学学士，
经济师。历任上海双鹿电器股份有限公司总经理办公室副科长、证券
事务代表，上海东方上市企业博览中心有限公司行政秘书，上海九百
股份有限公司证券部副经理、经理、证券事务代表；现任本公司党委
副书记、纪委书记、工会主席，第八届董事会董事、董事会秘书。
附：第九届董事会独立董事候选人简历
●谢荣兴简历
谢荣兴，男，1950 年 10 月出生，九三学社社员，高级会计师、
律师。历任万国证券计财部经理、黄浦营业部经理、董事、交易总监，
君安证券副总裁、董事、董事会风控主席，国泰君安证券总经济师、
投资管理公司副董事长、总裁，国联安基金管理公司督察长，上海市
工商第十、十一、十二届常委，上海市第十、十一届政协委员，九三
学社上海市委经济委员会主任，第一届上海市证券业协会副会长，上
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上海九百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
海产权交易所顾问，上海市基金业监察长联席会议秘书长，张家港保
税区股份有限公司、外高桥保税区开发股份有限公司独立董事；现任
上海市九汇律师事务所合伙人律师，本公司第八届董事会独立董事；
兼任上海市财务学会副会长，上海金融文化促进中心副会长，交通大
学多层次资本市场研究所所长、上海福卡经济预测研究所副秘书长、
首席专业研究员，商赢环球股份有限公司（600146）、上海锦江国际
酒店发展股份有限公司（600754）、上海开能环保设备股份有限公司
（300272）、中房置业股份有限公司（600890）独立董事。
●汪龙生简历
汪龙生，男，1952 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，EMBA
硕士，高级经济师。历任上海友谊古玩商店、上海虹桥友谊商城、上
海友谊华侨股份有限公司、中华旅游纪念品总公司、南方友谊商城购
物中心有限公司等公司高管，百联西郊购物中心有限公司董事长，上
海友谊百货有限公司董事长，上海好美家装潢建材有限公司董事长，
联华超市股份有限公司监事长，上海友谊（集团）股份有限公司董事、
党委书记、总经理；现任本公司第八届董事会独立董事；兼任上海市
商业联合会决策咨询专家库成员、上海股份制与证券研究会理事。
●竹民简历
竹民，男，1965 年 4 月出生，大学学历，理学学士，律师，专
利代理人。历任上海市专利事务所专利代理人、三菱重工上海事务所
经理助理；现任上海市华诚律师事务所合伙人律师、专利代理人，本
公司第八届董事会独立董事；兼任上海申毅投资股份有限公司董事。
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上海九百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
2018 年第一次临时
股东大会文件之三
关于公司监事会换届选举的议案
鉴于本公司第八届监事会已于 2018 年 9 月 7 日任期届满，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海九百
股份有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）等国家法律法规和
规范性文件的相关规定，应当对监事会进行换届选举。
经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：
九百集团）建议：公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中：职工
（代表）监事 1 名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，
任期三年。
根据九百集团的推荐，现提名董路易、陈韬为公司第九届监事会
监事候选人（简历附后）。
以上监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，符合《公司法》和《公司章程》中关于监事任职
资格的相关规定，并且均与本公司控股股东存在关联关系。
根据《公司章程》的相关条款规定，另有 1 名职工（代表）监事
将由公司召开职工代表大会选举产生后，直接进入第九届监事会。
公司第八届监事会已于2018年9月28日召开了第七次会议，审议
并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，现提交本次股东大会
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上海九百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
审议。本次监事会换届选举不实行累积投票制，根据《公司章程》的
相关条款规定，监事选举事项将按照以下2项单独议案逐项进行表决：
●《选举董路易为公司第九届监事会监事》
●《选举陈韬为公司第九届监事会监事》
以上议案请各位股东予以审议。
上海九百股份有限公司
监事会
二○一八年十月二十五日
附：公司第九届监事会监事候选人简历
● 董路易简历
董路易，男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学学历，法学学
士，公共管理硕士，政工师。历任上海市静安区纪委、监委党风廉政
室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级
纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区
委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任、上海九百
（集团）有限公司党群办副主任（正职级）；现任上海九百（集团）
有限公司纪委副书记、党群办主任。
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上海九百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会
● 陈韬简历
陈韬，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学学历，文学学士，
会计师、经济师，中国注册会计师。历任上海第九百货商店有限公司
营销策划科副科长，上海九百（集团）有限公司团委书记，上海九百
股份有限公司投资部主管，财务部主管、副经理，上海九百（集团）
有限公司财务部经理助理，审计部副经理、经理；现任上海九百（集
团）有限公司资金财务部经理、董监事管理中心办公室副主任、纪委
委员，本公司第八届监事会监事。
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上海九百股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
表决办法
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法
行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等
相关法律法规和规范性文件的规定，制定本次股东大会表决办法：
一、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。
股东（或股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。
二、本次股东大会同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的
一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
1、现场投票
股东（或股东代理人）参与现场投票的，应当在表决票中每项议
案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为“弃权”。表决结束后，请股东在表决票下方的“股东（或股东
代理人）签名”处签名。
2、网络投票
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 2018 年 10 月 25 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2018 年 10 月 25 日的 9:15-15:00。
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网络投票的相关事宜详见公司披露于 2018 年 10 月 8 日的《上海
证券报》和上海证券交易所网站的临时公告（编号 2018-017 号）。
三、本次股东大会须表决的议案为：
㈠《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
㈡《选举许骍为公司第九届董事会董事》；
㈢《选举曹雨妹为公司第九届董事会董事》；
㈣《选举戴天为公司第九届董事会董事》；
㈤《选举张敏为公司第九届董事会董事》；
㈥《选举谢荣兴为公司第九届董事会独立董事》；
㈦《选举汪龙生为公司第九届董事会独立董事》；
㈧《选举竹民为公司第九届董事会独立董事》；
㈨《选举董路易为公司第九届监事会监事》；
㈩《选举陈韬为公司第九届监事会监事》。
四、本次股东大会审议的议案除第㈠项之外均为普通议案，由出
席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；
第㈠项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（或股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
五、股东参与现场投票时，请将表决票投入票箱或交给场内工作
人员，现场投票结果由现场会议工作组负责统计，并有两名股东代表、
一名监事和见证律师进行现场监票；网络投票结果及现场与网络投票
的最终合并数据由上证所信息网络有限公司负责统计反馈。现场会议
工作组成员由本公司员工及公司聘请的上海立信维一软件有限公司
电脑工程师担任。
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