证券代码：600838	股票简称：上海九百	编号：临2007-022

上海九百股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

    上海九百股份有限公司第五届监事会第九次会议于2007年11月29日在公司本部会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：
    一、《关于调整公司董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》；
    二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
    三、《上海九百股份有限公司总经理工作细则》（2007年修订稿）。
    特此公告。

    上海九百股份有限公司监事会
    2007年11月29日