证券代码：600838      证券简称：上海九百     编号：临 2019-005



         上海九百股份有限公司董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    上海九百股份有限公司第九届董事会于 2019 年 6 月 5 日以通讯

表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加

表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章

程》的相关规定。经与会董事认真审议一致通过了如下决议：

    一、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》（内容详见公司

2019-006 号公告）；

    二、《上海九百股份有限公司股东大会议事规则》（2019 年 6 月

修订）（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

    三、《上海九百股份有限公司董事会议事规则》（2019 年 6 月修

订）（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

    四、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

    公司董事会定于 2019 年 6 月 28 日召开 2018 年年度股东大会，

审议九项议案（内容详见公司临 2019-007 号公告）。

    以上第 1、2、3 项议案尚需提请公司 2018 年年度股东大会审议

批准。
特此公告。

             上海九百股份有限公司董事会

                二○一九年六月六日