证券代码：600838          证券简称：上海九百            编号：临 2020-001



                    上海九百股份有限公司
            第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第四次

会议于 2020 年 4 月 27 日在公司本部（上海市常德路 940 号）会议室

召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍董事长主

持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开

程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，

并以记名投票表决方式一致通过了如下决议：

    一、《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》；

    二、《公司 2019 年度董事会工作报告》；

    附件 1：《公司 2019 年度董事会审计委员会履职报告》；

    附件 2：《公司 2019 年度独立董事述职报告》；

    三、《公司 2019 年度财务决算报告》；

    四、《公司 2019 年度利润分配预案》（内容详见公司 2020-003 号

公告）；
    经 立 信 会 计 师 事 务 所 < 特 殊 普 通 合 伙 > 信 会 师 报 字 [2020] 第


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ZA12071 号审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润

98,986,312.42 元（合并报表），加上年初未分配利润 412,811,723.78

元，扣除因会计政策变更调整年初未分配利润 1,008,749.38 元，扣

除本年度分配的 2018 年度利润 29,665,266.59 元，本年度提取法定

盈余公积 7,568,425.41 元，因此，本年度可供上市公司股东分配的

利润为 473,555,594.82 元。

    本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，

公司董事会拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末公司总股本

400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.75 元

（含税），共计派发现金红利 30,066,148.58 元。本年度公司现金分

红（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上

市公司股东的净利润的比例）比例为 30.37%。本次利润分配后的未

分配利润余额 443,489,446.24 元结转至下一年度。

    本年度不进行资本公积金转增股本。

    五、《公司 2019 年度总经理工作报告》；

    六、《公司 2019 年度内部控制评价报告》（内容详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn）；

    七、《关于会计政策变更的议案》（内容详见公司 2020-004 号

公告）；

    公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变

更和调整，执行会计政策变更公允反映了公司的财务状况和经营成果。

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会同意

上述会计政策变更。
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    八、《公司 2020 年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn）；

    九、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司 2020-006 号

公告）；
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事许骍、

曹雨妹回避了对该议案的表决。

    十、《关于购买资产暨关联交易的议案》（内容详见公司 2020-007

号公告）；

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，关联董事许骍、

曹雨妹回避了对该议案的表决；该议案尚须经公司股东大会审议批准，

与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案

的表决权。
    十一、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

    公司董事会定于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，

审议 6 项议案（内容详见公司临 2020-008 号公告）。

    以上第 1、2、3、4、10 项议案，尚需提请公司 2019 年年度股东

大会审议批准。

    特此公告。



                                       上海九百股份有限公司

                                              董事会

                                      二○二○年四月二十九日


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