证券代码：600838      证券简称：上海九百       编号：临 2020-009


                   上海九百股份有限公司
             第九届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）董事会于 2020 年 5

月 7 日收到控股股东—上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百

集团）发来的书面专函，提议公司在定于 2020 年 5 月 19 日下午 2:00

召开的 2019 年年度股东大会上增加一项临时提案—《关于变更会计

师事务所的议案》，主要内容为：根据实际控制人上海市静安区国有

资产监督管理委员会《静安区区属单位委托审计（审价）管理办法》

的规定，并结合公司实际情况，为确保上市公司审计工作的独立性和

客观性，同时满足公司业务发展需要，提议公司不再续聘立信会计师

事务所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）为公司 2020 年度的财务

报告和内部控制审计机构，并提议聘请具备证券期货从业资格的中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中汇）担任公司 2020 年

度财务报告和内部控制审计机构。聘期一年，期满可以续聘，拟提请

公司 2019 年年度股东大会审议，并授权公司经理层按照市场原则确

定审计费用及签署相关合同（内容详见公司 2020-010、2020-011 号


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公告）。

    公司第九届监事会于 2020 年 5 月 8 日以通讯表决方式召开了临

时会议对上述议案进行了审议。本次会议应参加表决监事 3 名，实际

参加表决监事 3 名。与会监事认真审议并一致通过了上述临时提案。

    公司监事会认为：公司已就变更会计师事务所事宜，与上一年度

聘任的立信进行了事先沟通，并取得其理解，本次变更会计师事务所

的相关程序符合国家有关法律、行政法规和《公司章程》等的规定，

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次拟改聘

的中汇具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供

财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务

报告和内部控制审计工作要求，同意将该议案提交公司 2019 年年度

股东大会审议。

    特此公告。




                                        上海九百股份有限公司

                                                监事会

                                         二○二○年五月九日




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