证券代码：600838	证券简称：上海九百	编号：临2008－015

              上海九百股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

    上海九百股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2008年8月27日在公司本部会议室召开。
    会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席乔魏先生主持。会议认真审议并通过了如下决议：
    一、《上海九百股份有限公司2008年半年度报告》及《上海九百股份有限公司2008年半年度报告摘要》；
    二、《关于调整公司董事会下属专业委员会部分成员的议案》；
    三、《上海九百股份有限公司内部审计制度》；
    四、《上海九百股份有限公司2008 年半年度内部控制自我评估报告》。
    特此公告。
    
    上海九百股份有限公司
    监事会
    2008年8月27日