证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2008－017



    上海九百股份有限公司

    第五届董事会第十四次会议决议公告

    上海九百股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2008 年

    10 月28 日在公司本部会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事

    9 名。会议由董事长龚祥荣先生主持，公司监事会全体成员及高级

    管理人员列席了本次会议。会议认真审议并通过了如下决议：

    一、《上海九百股份有限公司2008 年第三季度报告》；

    二、《关于拟受让上海九百中糖酒业有限公司100％股权的议案》。

    为了进一步提升公司主营业务，经公司经理室讨论决定，拟受让

    上海九百中糖酒业有限公司100％股权。上海九百中糖酒业有限公司

    主要经营名酒类批发，注册资本为人民币150 万元，其中：上海中安

    商贸总公司出资50 万元；上海九百（集团）有限公司出资45 万元；

    上海瑞华旅游用品有限公司出资20 万元；自然人赵中兴出资35 万元。

    由于上海九百（集团）有限公司为本公司控股股东，因此，该股

    权受让行为属于关联交易，关联方派出董事张锡援女士、尹传定先生

    回避了此项议案的表决。

    特此公告。

    上海九百股份有限公司董事会

    2008 年10 月30 日