证券代码：600838       证券简称：上海九百        编号：临 2021-002



                   上海九百股份有限公司
           第九届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第六次

会议于 2021 年 3 月 29 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）

大会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事

会主席董路易主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公

司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并以举手表决方式一致

通过了如下决议：

    一、《公司 2020 年度监事会工作报告》；

    二、《公司 2020 年年度报告》；

    公司监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合

国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包

含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2020 年 12 月 31 日的

财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与本次

年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生
    三、《公司 2020 年度财务决算报告》；

    四、《公司 2020 年度利润分配预案》；

    公司监事会认为：该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利

益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议程序

合法合规。因此，同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将该议

案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    五、《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

    公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善了

内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了持续

有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编制真实、

公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以及防范经营

风险提供合理保证。公司 2020 年度的内部控制评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    六、《关于公司会计政策变更的议案》；

    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行

的调整，符合公司实际情况，能够更客观公允地反映公司的财务状况

和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

    七、《关于日常关联交易的议案》；

    公司监事会认为：公司日常关联交易事项是公司经营活动的组成

部分，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，未发现有损害

公司及非关联股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一致利益。
    八、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    公司监事会认为：本次拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通合

伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财

务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报

告和内部控制审计工作要求，同意将该议案提交公司 2020 年年度股

东大会审议。

    特此公告。




                                      上海九百股份有限公司

                                            监事会

                                     二○二一年三月三十一日