证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2021-005
上海九百股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易无需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：本公司及下属全资子公司与
关联方的日常关联交易，系基于公司日常经营活动和业务发展需要，
本着“自愿、平等、公允”原则所确定的，不会损害公司及全体股东
尤其是中小股东的合法权益，不会导致公司对关联方形成较大依赖，
也不会影响公司正常的经营。
一、日常关联交易基本情况
㈠ 日常关联交易履行的审议程序
1、2021 年 3 月 29 日，公司召开了第九届董事会第六次会议，
本次会议认真审议并通过了《关于日常关联交易的议案》。关联董事
许骍、曹雨妹在本次董事会审议该项议案时回避了表决。
2、公司在召开本次董事会之前，已就日常关联交易事项与独立
1
董事、审计委员会成员进行了沟通，并经独立董事事前书面认可和
2021 年度审计委员会第一次会议决议后，将《关于日常关联交易的
议案》提交董事会审议。
公司独立董事就日常关联交易事项发表了独立意见。
公司日常关联交易事项无需提交股东大会批准。
㈡ 日常关联交易的预计和执行情况
1、2020 年度的预计及实际发生情况
关联
关联交易 2020 年度预计 2020 年度实际
交易 关联方 关联关系
内容 金额（元） 发生金额（元）
类别
上海九百（集团）
母公司 851,624.40 785,871.30
有限公司
上海九百大华商城
同一母公司 3,321,500.00 3,183,104.17
有限公司
承租房屋
上海中安商贸有限
同一母公司 73,437.03
采 购 公司
商品/
上海奇乐经贸有限
接 受 其他关联人 280,000.00 280,000.00
公司
劳务
辅助管理费
职工餐费 上海百乐门大酒店 同一母公司 293,626.11
会务费
场地服务费
上海成泰物业管理
高配托管服务费 同一母公司 698,113.21
有限公司
房屋维护保养费
小计 4,453,124.40 5,314,151.82
销 售
上海九百世纪食品
商品/ 出租房屋 同一母公司 2,775,114.73 2,545,976.85
商城有限公司
提 供
劳务 小计 2,775,114.73 2,545,976.85
合计 7,228,239.13 7,860,128.67
2
2、2021 年度预计金额和类别
关联交易 关联交易 2021 年度预计
关联方 关联关系
类别 内容 金额（元）
上海九百（集团）有限公司 母公司 872,808.96
上海九百大华商城有限公司 同一母公司 3,321,500.00
承租房屋
上海中安商贸有限公司 同一母公司 73,437.03
上海奇乐经贸有限公司 其他关联人 280,000.00
采购商品/ 辅助管理费
接受劳务 职工餐费 上海百乐门大酒店 同一母公司 374,000.00
会务费
场地服务费
高配托管服务费 上海成泰物业管理有限公司 同一母公司 770,000.00
房屋维护保养费
小计 5,691,745.99
上海九百世纪食品商城有限
销售商品/ 出租房屋 同一母公司 5,159,368.21
公司
提供劳务
小计 5,159,368.21
合计 10,851,114.20
二、关联方介绍及关联关系
㈠ 关联方基本情况
1、上海九百（集团）有限公司（以下简称：九百集团）
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地址：上海市静安区南京西路 818 号 11 楼
法定代表人：许騂
注册资本：39,960 万元人民币
主要经营业务：国内贸易（除专项规定），贸易咨询，实业投资，
房地产开发经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，服装加工。
2、上海九百大华商城有限公司（以下简称：九百大华商城）
企业性质：有限责任公司
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注册地址：上海市宝山区沪太路 1618 号
法定代表人：曹雨妹
注册资本：500 万元人民币
主要经营业务：商业网点开发、租赁、物业管理。
3、上海奇乐经贸有限公司（以下简称：奇乐经贸）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区愚园路 300 号 6 层 C 室
法定代表人：曹剑懿
注册资本：29 万元人民币
主要经营业务：日用百货，家用电器，服装鞋帽，建筑、装潢五
金，电子产品，非金银工艺品，房屋租赁，商品信息服务。
4、上海九百世纪食品商城有限公司（以下简称：九百世纪商城）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区万航渡路 50 号
法定代表人：姚一军
注册资本：750 万元人民币
主要经营业务：食品流通，限乙类处方药，本经营场所内从事卷
烟、雪茄烟，酒类商品（不含散装酒），百货、日用杂品、针纺织品、
五金交电、鲜花的销售。
5、上海百乐门大酒店有限公司（以下简称：百乐门大酒店）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区南京西路 1730 号
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法定代表人：乐理
注册资本：30000 万元人民币
主要经营业务：酒店管理，物业管理，住房租赁经营，酒店用品、
日用百货、家用电器、服装鞋帽、工艺品（象牙及其制品除外），棋
牌室，足浴场所；以下限分支机构经营：旅客住宿，餐饮服务。
6、上海中安商贸有限公司（以下简称：中安商贸）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区余姚路456号206室
法定代表人：赵毅敏
注册资本：1924万元人民币
主要经营业务：劳务派遣服务；酒类经营；食品经营；货物进出
口；技术进出口；美容店；理发店。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）一般项目：百货、食用农产品、五金交电、电子计算
机及配件、珠宝首饰、钢材、建筑材料、化工产品（除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、食品机械、
日用杂货的销售；艺术摄影（不含冲印）；自有房屋出租；以下限分
支机构经营：餐饮服务，烟草零售。
7、上海成泰物业管理有限公司（以下简称：成泰物业）
企业性质：有限责任公司
注册地址：上海市静安区南京西路1728-1746（双）号1幢10层1002
室
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法定代表人：刘忠
注册资本：1000万元人民币
主要经营业务：物业管理，酒店管理，企业管理，商业综合体管
理服务，市场营销策划，保洁服务，园林绿化工程，停车场管理，房
地产咨询，会议及展览服务，非居住房地产租赁，餐饮管理，保洁用
品、机电设备、机械设备、日用百货、办公用品、五金交电、建筑装
饰材料、电子产品的销售。
㈡ 与本公司的关联关系
1、九百集团系本公司控股股东，自身持有以及通过《国泰君安
证券资管－上海九百（集团）有限公司－国君资管2747单一资产管理
计划》，两项合计持有公司股份100,220,516股,占公司总股本的25%。
2、九百大华商城系九百集团控股子公司，九百集团持有该公司
51%股权，符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《股票
上市规则》）10.1.3 规定的关联关系情形。
3、奇乐经贸系上海九百股份有限公司退休职工管理委员会出资
组建，虽与本公司无直接股权关系，但根据实质重于形式原则，符合
《股票上市规则》10.1.3规定的关联关系情形。
4、九百世纪商城、百乐门大酒店、中安商贸均系九百集团全资
子公司，符合《股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系情形。
5、成泰物业系九百集团全资子公司百乐门大酒店的全资子公司，
符合《股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系情形。
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三、关联交易主要内容及定价政策
㈠ 关联交易主要内容
公司及下属全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，
均系在正常生产经营和业务活动过程中所涉及的包括房产租赁、房屋
维护保养、辅助管理、场地服务、职工餐费等日常关联交易事项。
㈡ 关联交易定价政策：
关联交易定价原则主要以遵循市场公允价格以及同类地区可比
交易价格为依据，交易双方将根据上述关联交易事项的具体情况确定
定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。公司根据日常经营
的实际需要，决定与各关联方就日常关联交易签署相关协议的具体时
间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司及下属全资子公司与关联方之间发生的日常关联交易事项，
均系公司日常经营所需，目的是充分利用关联企业拥有的资源和优势
为公司的生产经营提供服务，实现资源的合理配置与优势互补，合作
共赢，为公司带来合理收益，促进公司持续稳定发展。
本着“自愿、平等、公允”原则，公司及下属全资子公司以低于
同类地区房产租赁市场的可比交易价格向关联方承租房产，用以转租
获取差价收益；同时，出租公司自有或者拥有长期使用权的中心城区
静安寺商圈的沿街商业房产获取租金收益，既符合公司三大主业板块
之一的商业地产开发经营管理的发展战略，又有利于公司获取稳定的
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现金流，也不会导致公司对关联方形成较大依赖。其他关联交易均是
公司正常经营活动的组成部分，属于正常商业交易行为。因此，上述
关联交易可以认为是公允的、合理的，不会损害公司及全体股东尤其
是中小股东的合法权益，也不会影响公司的正常经营和独立性。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○二一年三月三十一日
报备文件：
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的
独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议
（四）审计委员会的书面意见
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