证券代码：600838        证券简称：上海九百   编号：临 2021-007



                   上海九百股份有限公司
             第九届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会于 2021

年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决

董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致

通过了如下决议：

    一、《公司 2021 年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn）；

    二、《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司 2021-010

号公告）。

    公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变

更和调整，执行会计政策变更加公允反映了公司的财务状况和经营成

果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会

同意上述会计政策变更。

    特此公告。

                                 1/2
      上海九百股份有限公司

             董事会

      二○二一年四月二十九日




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