证券代码：600838        证券简称：上海九百    编号：临 2021-008


                   上海九百股份有限公司
             第九届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会于 2021

年 4 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决

监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致

通过了如下决议：

    一、《公司 2021 年第一季度报告》（内容详见上海证券交易所网

站 www.sse.com.cn）；

    公司监事会认为：1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程

序符合国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规

定；2、公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观地

反映了公司 2021 年 3 月 31 日的财务状况、报告期内的经营成果和现

金流量等事项；3、截止目前，未发现参与本次第一季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为发生。


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    二、《关于公司会计政策变更的议案》（内容详见公司 2021-010

号公告）。

    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行

的调整，符合公司实际情况，能够更客观公允地反映公司的财务状况

和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及股东利益的情形，故同意公司本次会计政策变更。

    特此公告。




                                        上海九百股份有限公司

                                                监事会

                                      二○二一年四月二十九日




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