证券代码：600838      证券简称：上海九百     编号：临 2021-011



                   上海九百股份有限公司
             第九届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会于 2021

年 5 月 27 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决

董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，通过了

如下决议：

    一、《关于龙吴路房屋征收补偿款分配暨关联交易的议案》（内容

详见公司 2021-013 号公告）；

    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，龙吴路房屋

征收补偿款分配构成了上市公司关联交易，故关联董事许骍、曹雨妹

回避了对该项议案的表决。独立董事对本次关联交易予以事前认可并

发表了独立意见。经审议，董事会同意上述议案，并授权经营管理层

具体负责与上海申艺交电家电公司签署相关协议。该议案尚须经公司

2020 年年度股东大会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联股东

将在股东大会审议该议案时回避表决。
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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决。

    二、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2021 年 6 月 21 日下午 2 时正召开 2020 年年度

股东大会，审议 7 项议案（内容详见公司临 2021-014 号公告）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                       上海九百股份有限公司

                                               董事会

                                      二○二一年五月二十九日




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