证券代码：600838      证券简称：上海九百          编号：临 2021-018



                   上海九百股份有限公司
          关于董事会、监事会延期换届的公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，
对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会、监
事会将于2021年10月24日任期届满。鉴于目前公司新一届董事会董
事候选人、监事会监事候选人的提名及相关工作尚未完成正在有序
进行中，为了确保公司董事会、监事会和经营管理工作的连续性和
稳定性，公司新一届董事会、监事会换届选举将适当延期，董事会
各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。公司将加快推进
董事会、监事会换届选举工作进程，并及时履行信息披露义务。
    在换届选举完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及
高级管理人员仍将按照国家法律法规和《公司章程》的有关规定，
继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。
    特此公告。




                                           上海九百股份有限公司
                                      二〇二一年十月二十二日