证券代码：600838       证券简称：上海九百       编号：临 2021-020



                   上海九百股份有限公司
           第九届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。


    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第七次

会议于 2021 年 12 月 13 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）

大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由许骍

董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、

召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真

审议，并以记名投票表决方式一致同意通过了如下决议：

    一、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    经本公司控股股东——上海九百（集团）有限公司（以下简称：

九百集团）建议：本公司第十届董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为

独立董事。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

    根据本公司控股股东九百集团的推荐，并在听取了本公司第九届

董事会提名委员会的审议意见后，现提名许骍、曹雨妹、戴天、尹锡

山、张伏波、葛其泉、汤红兵为公司第十届董事会董事候选人（简历

附后），其中：张伏波、葛其泉、汤红兵为独立董事候选人。

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    以上董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格

的相关规定，其中 3 位独立董事候选人均同意被提名为本公司第十届

董事会独立董事候选人，并具备《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》所要求的独立董事任职资格及其独立性，均与本公司及

控股股东不存在任何关联关系。

    公司第九届董事会独立董事就本次董事会换届选举议案发表了

独立意见，并同意对上述 7 名第十届董事会董事候选人的提名。

    公司第九届董事会独立董事谢荣兴、汪龙生、竹民在本公司连任

独董已达到或接近六年，董事张敏因到龄退休原因，均未被提名为本

公司新一届董事会独立董事和董事候选人，本公司及董事会对谢荣兴、

汪龙生、竹民、张敏在担任公司独立董事和董事职务期间的辛勤工作，

以及他们在为公司规范运作和健康发展过程中所做出的努力和贡献，

表示充分肯定和衷心感谢。

    二、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会兹定于 2021 年 12 月 30 日下午 2 时正，在上海百乐

门精品酒店会议中心（上海市南京西路 1728 号）10 楼百乐厅，召开

公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举

的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》（内容详见公司披露于

上海证券报、上海证券交易所网站上的相关公告）。

    上述第 1 项议案将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

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                                    上海九百股份有限公司

                                           董事会

                                    二○二一年十二月十五日



附：第十届董事会董事候选人简历

    ●许骍简历

    许骍，男，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，中欧国

际工商学院 EMBA 硕士，高级政工师。历任静安区机关党工委科员、

团工委副书记，静安区委办公室秘书科副主任科员、副科长、主任科

员，督查科科长，静安区经济党工委副书记、纪工委书记，静安区商

务党工委副书记、纪工委书记，上海九百（集团）有限公司党委委员、

副总经理，上海九百股份有限公司党委委员、董事、总经理，上海九

百（集团）有限公司党委委员、董事、总经理、党委副书记（主持工

作）、副董事长（法定代表人）；现任上海九百（集团）有限公司党委

书记、董事长，本公司党委书记、第九届董事会董事长。

    ●曹雨妹简历

    曹雨妹，女，1974 年 10 月出生，中共党员，大学学历，文学学

士，高级政工师、经济师、助理会计师。历任上海开开商城有限公司

楼面经理、党支部副书记、工会主席，上海开开（集团）有限公司宣

教科干事、副科长、党委委员，上海开开实业股份有限公司党委委员、

纪委委员，上海开开（集团）有限公司党委委员、组织人事部经理、

人力资源部经理；上海九百（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、

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工会主席、董事；静安区国资委党委副书记、纪委书记；闸北区、静

安区国资委（集资委）联合工作组成员；静安区国资委党委委员、副

主任。现任上海九百（集团）有限公司党委副书记、总经理、董事，

本公司第九届董事会董事。

    ●戴天简历

    戴天，男，1973 年 8 月出生，中共党员，大学学历，经济师、

审计师。历任上海百乐门大酒店计财部副经理、经理、总经理助理、

副总经理，上海百乐门联艺精品酒店业主代表、副总经理、财务总监，

上海九百（集团）有限公司资金财务部经理；上海九百股份有限公司

党委副书记、副总经理（主持工作）、董事；现任本公司党委副书记、

总经理，第九届董事会董事。

    ●尹锡山简历

    尹锡山，男，1963 年 2 月出生，大专学历，高级会计师，注册

会计师（非执业）、注册资产评估师。历任上海第一织布厂财务科副

科长，上海工商经济开发有限公司主办会计，佳能产品上海维修站会

计主任，上海正章洗染有限公司财务科科长，上海九百股份有限公司

投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、财务总监。



附：第十届董事会独立董事候选人简历

    ●张伏波简历

    张伏波，男，1962 年 6 月出生，博士。历任国泰君安证券有限

责任公司总裁助理兼经纪业务部总监、代办股份中心总经理，兴安证

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券有限责任公司副总裁，上海证券有限责任公司副总经理，海证期货

有限公司董事长，西藏城市发展投资股份有限公司独立董事，辽宁申

华控股股份有限公司独立董事，香港玖源化工（集团）有限公司董事

会副主席，现任无锡尚德太阳能电力有限公司董事长，江苏顺风光电

电力有限公司执行董事，无锡尚德益家新能源有限公司执行董事，顺

风国际清洁能源有限公司执行董事，洛阳尚德太阳能电力有限公司执

行董事，旻投智能科技（上海）有限公司董事长兼总经理，江苏顺风

光电科技有限公司董事长。兼任万家基金管理有限公司独立董事，上

海锦江国际酒店股份有限公司独立董事，展鹏科技股份有限公司独立

董事，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事（已辞职未生效）。

    ●葛其泉简历

    葛其泉，男，1969 年 11 月出生，中共党员，EMBA，高级经济

师，资产评估师、注册税务师、房地产估价师、注册会计师（非执业）。

历任上海东洲资产评估有限公司总评估师、常务副总经理，中国证监

会第一、二届创业板发行审核委员会专职委员；现任中联资产评估集

团有限公司上海分公司负责人；兼任苏州金鸿顺汽车部件股份有限公

司独立董事，上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事，上海畅联国

际物流股份有限公司独立董事，常州伟泰科技股份有限公司独立董事。

    ●汤红兵简历

    汤红兵，男，1966 年 10 月出生，大学学历，法学学士，律师。

现任上海市理诚律师事务所管理合伙人；兼任上海律师协会信访委员

会委员，上海律师协会保险法委员会委员。

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