证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2009－006



    

    上海九百股份有限公司

    

    第五届监事会第十七次会议决议公告

    

    上海九百股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2009 年5 月

    

    25 日在公司本部会议室召开。本次会议应到监事3 名，实到监事3 名。

    

    会议由公司监事会主席乔魏先生主持。本次会议认真审议并通过了如

    

    下决议：

    

    一、《上海九百股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；

    

    二、《上海九百股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；

    

    三、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    

    四、《关于公司监事会换届选举的议案》；

    

    五、《关于转让公司持有的东方证券股份有限公司部分股权的议

    

    案》；

    

    六、《关于受让上海九百中糖酒业有限公司100％的股权及增加

    

    注册资本的议案》；

    

    七、《关于投资人民币2000 万元用于申乐大厦裙房物业设备更新

    

    及外立面改造项目的议案》；

    

    八、《关于变更公司部分配股募集资金用途的议案》；

    

    九、《关于计提预计负债的报告》；

    

    十、《关于召开公司第十六次股东大会（2008 年年会）的议案》。

    

    特此公告。

    

    上海九百股份有限公司监事会

    

    2009 年5 月25 日