证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2009－005



    

    上海九百股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议

    

    暨召开公司第十六次股东大会（2008 年年会）的公告

    

    上海九百股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2009 年5 月25 日在公

    

    司本部会议室召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会议由董事长龚祥

    

    荣先生主持，公司监事会全体成员及高级管理人员列席了会议。会议认真审议并

    

    通过了如下决议：

    

    一、《上海九百股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；

    

    二、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    

    三、《关于转让公司持有的东方证券股份有限公司部分股权的议案》；

    

    四、《关于受让上海九百中糖酒业有限公司100％的股权及增加注册资本的

    

    议案》；

    

    五、《关于投资人民币2000 万元用于申乐大厦裙房物业设备更新及外立面

    

    改造项目的议案》；

    

    六、《关于变更公司部分配股募集资金用途的议案》；

    

    七、《关于计提预计负债的报告》；

    

    八、《关于召开公司第十六次股东大会（2008 年年会）的议案》：

    

    公司董事会拟定于2009 年6 月16 日召开公司第十六次股东大会（2008 年

    

    年会），会议具体事项如下：

    

    ㈠ 会议时间：2009 年6 月16 日下午2 时

    

    ㈡ 会议地点：股东登记后另行通知

    

    ㈢ 会议主要议程：

    

    1、审议《上海九百股份有限公司2008 年度董事会工作报告》；

    

    2、审议《上海九百股份有限公司2008 年度监事会工作报告》；

    

    3、审议《上海九百股份有限公司2008 年度财务决算报告》；

    

    4、审议《上海九百股份有限公司2008 年度利润分配预案》；

    

    5、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；2

    

    6、审议《关于转让公司持有的东方证券股份有限公司部分股权的议案》；

    

    7、审议《关于变更公司部分募集资金用途的议案》；

    

    8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

    

    9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

    

    10、审议《关于公司2008 年度审计费及续聘2009 年度会计师事务所的议案》；

    

    11、听取《2008 年度公司独立董事述职报告》。

    

    ㈣ 会议出席对象：

    

    1、截止2009 年6 月5 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

    

    公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    

    3、因故不能亲自出席会议的公司股东可授权委托他人代为出席会议（授权

    

    委托书样式附后）。

    

    ㈤ 会议登记办法：

    

    1、会议登记手续：符合上述条件的公司股东须持股东帐户卡、本人身份证

    

    或法人单位介绍信到公司办理登记手续；委托出席的须持有授权委托书；

    

    2、登记时间：2009 年6 月9 日（上午9:00─下午4:00）；

    

    3、登记地点：上海市常德路940 号

    

    4、联系电话：（021）62729898─838 分机，联系人：张 敏

    

    ㈥ 注意事项：

    

    1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

    

    2、本次会议按照有关规定不发放任何形式的礼品。

    

    附：授权委托书格式

    

    授 权 委 托 书

    

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席上海九百股份有限公司

    

    第十六次股东大会（2008 年年会），并代为行使表决权。

    

    委托人签名： 身份证号码：

    

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    

    被委托人签名： 身份证号码：

    

    委托日期：3

    

    由于上述第三、第四、第六项议案属于关联交易，因此，关联方派出董事张

    

    锡援女士、尹传定先生回避了此三项议案的表决。

    

    特此公告。

    

    上海九百股份有限公司董事会

    

    2009 年5 月25 日