证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2009-010



    

    上海九百股份有限公司

    

    第十六次股东大会（2008 年年会）决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

    

    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    

    重要内容提示：

    

    ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

    

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    

    一、会议通知、召开及出席情况

    

    2009 年5 月27 日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上

    

    发出了关于召开第十六次股东大会（2008 年年会）的通知；2009 年

    

    6 月16 日下午2时正，上海九百股份有限公司第十六次股东大会（2008

    

    年年会）在上海美丽园龙都大酒店五楼悉尼厅召开。出席会议的股东

    

    （或股东代理人）共77 人，代表股份114098650 股，占公司总股本

    

    的28.4619%。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》

    

    和《上海九百股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召

    

    集，董事长龚祥荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及上

    

    海锦天城律师事务所律师出席了会议。本次会议以记名投票方式通过

    

    了各项议案。

    

    二、提案审议情况2

    

    经出席会议股东（或股东代理人）逐项审议，本次股东大会通过

    

    了如下议案：

    

    ㈠、《上海九百股份有限公司2008 年度董事会工作报告》

    

    同意114052130 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9592 %；

    

    反对10272 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0090 %；

    

    弃权36248 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0318 %。

    

    ㈡、《上海九百股份有限公司2008 年度监事会工作报告》

    

    同意114048572 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9561 %；

    

    反对13314 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0117 %；

    

    弃权36764 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0322 %。

    

    ㈢、《上海九百股份有限公司2008 年度财务决算报告》

    

    同意114038339 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9471 %；

    

    反对20125 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0176 %；

    

    弃权40186 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0353 %。

    

    ㈣、《上海九百股份有限公司2008 年度利润分配方案》

    

    同意114006608 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9193 %；

    

    反对31991 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0280 %；

    

    弃权60051 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0527 %。

    

    ㈤、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    

    同意114046086 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9539 %；

    

    反对11617 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0102 %；

    

    弃权40947 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0359 %。3

    

    ㈥、《关于转让公司持有的东方证券股份有限公司部分股权的议

    

    案》（此项议案属于关联交易，控股股东——上海九百（集团）有限

    

    公司所持股份回避表决）

    

    同意35477167 股，占出席会议股东所代表股权数的99.7726 %；

    

    反对21946 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0617 %；

    

    弃权58929 股，占出席会议股东所代表股权数的0.1657 %。

    

    ㈦、《关于变更公司部分募集资金用途的议案》（此项议案属于

    

    关联交易，控股股东——上海九百（集团）有限公司所持股份回避

    

    表决）

    

    同意35495934 股，占出席会议股东所代表股权数的99.8253 %；

    

    反对19134 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0538 %；

    

    弃权42974 股，占出席会议股东所代表股权数的0.1209 %。

    

    ㈧、《关于公司董事会换届选举的议案》

    

    1、选举龚祥荣先生为公司第六届董事会董事

    

    同意114050325 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9576 %；

    

    反对10394 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0091 %；

    

    弃权37931 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0333 %。

    

    2、选举吴守常先生为公司第六届董事会董事

    

    同意114050299 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9576 %；

    

    反对10611 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0093 %；

    

    弃权37740 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0331 %。

    

    3、选举张锡援女士为公司第六届董事会董事4

    

    同意114037612 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9465 %；

    

    反对14908 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0131 %；

    

    弃权46130 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0404 %。

    

    4、选举乔建中先生为公司第六届董事会董事

    

    同意114032219 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9418 %；

    

    反对13601 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0119 %；

    

    弃权52830 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0463 %。

    

    5、选举徐群飞先生为公司第六届董事会董事

    

    同意114030609 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9404 %；

    

    反对10501 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0092 %；

    

    弃权57540 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0504 %。

    

    6、选举尹传定先生为公司第六届董事会董事

    

    同意114030589 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9403 %；

    

    反对11176 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0098 %；

    

    弃权56885 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0499 %。

    

    7、选举曹惠民先生为公司第六届董事会独立董事

    

    同意114037470 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9464 %；

    

    反对11984 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0105 %；

    

    弃权49196 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0431%。

    

    8、选举黄林芳女士为公司第六届董事会独立董事

    

    同意114027396 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9376 %；

    

    反对18698 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0164%；5

    

    弃权52556 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0406%。

    

    9、选举张友礼先生为公司第六届董事会独立董事

    

    同意114034066 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9434 %；

    

    反对18115 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0159 %；

    

    弃权46469 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0407 %。

    

    ㈨、《关于公司监事会换届选举的议案》

    

    1、选举乔魏先生为公司第六届监事会监事

    

    同意114023886 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9345 %；

    

    反对13399 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0117 %；

    

    弃权61365 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0538 %。

    

    2、选举徐金龙先生为公司第六届监事会监事

    

    同意114017179 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9286 %；

    

    反对20339 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0178 %；

    

    弃权61132 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0536 %。

    

    ㈩、《关于公司2008 年度会计师事务所审计费及续聘2009 年度

    

    会计师事务所的议案》

    

    同意114031712 股，占出席会议股东所代表股权数的99.9413 %；

    

    反对11623 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0102 %；

    

    弃权55315 股，占出席会议股东所代表股权数的0.0485 %。

    

    三、律师见证情况

    

    本次股东大会聘请了上海锦天城律师事务所律师出席会议并出

    

    具法律意见书，主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序6

    

    符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的股

    

    东（或股东代理人）的与会资格合法有效，公司董事、监事及高级管

    

    理人员等其他人员的与会资格合法有效；本次股东大会没有股东提出

    

    新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章

    

    程》的规定。

    

    四、备查文件

    

    1、《上海九百股份有限公司第十六次股东大会（2008 年年会）

    

    决议》；

    

    2、《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司2008 年

    

    度股东大会的法律意见书》。

    

    上海九百股份有限公司董事会

    

    2009 年6 月16 日