证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2009-011



    

    上海九百股份有限公司

    

    第六届董事会第一次会议决议公告

    

    上海九百股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009 年6 月

    

    16 日，在上海美丽园大酒店五楼悉尼厅（上海市延安西路396 号）

    

    召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议由龚祥荣先生主

    

    持。公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决

    

    议：

    

    一、选举龚祥荣先生为公司第六届董事会董事长；

    

    二、公司第六届董事会下属各专业委员会及组成人员：

    

    1、战略委员会：董事长龚祥荣（主任委员）、独立董事张有礼、

    

    董事徐群飞、董事尹传定；

    

    2、审计委员会：独立董事曹惠民（主任委员）、独立董事张有礼、

    

    董事张锡援；

    

    3、提名委员会：独立董事张有礼（主任委员）、独立董事黄林芳、

    

    董事乔建中；

    

    4、薪酬与考核委员会：独立董事黄林芳（主任委员）、独立董事

    

    曹惠民、董事吴守常。

    

    三、经董事长龚祥荣先生提名，聘任吴守常先生为公司总经理；

    

    经公司总经理吴守常先生提名，聘任徐群飞先生、冯幼荪女士为公司

    

    副总经理；聘任尹锡山先生为公司财务总监。

    

    四、经董事长龚祥荣先生提名，聘任冯幼荪女士为公司董事会秘

    

    书，聘任张敏女士为公司董事会证券事务代表。

    

    特此公告。

    

    上海九百股份有限公司董事会

    

    2009 年6 月16 日2

    

    附简历

    

    ●龚祥荣，男，1956 年12 月出生，中共党员，硕士研究生学历，

    

    经济师。曾任静安区糖业烟酒公司副经理，上海中安商贸总公司副总

    

    经理，上海九百集团食品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公

    

    司市场部经理，上海九百（集团）有限公司副总经理。现任上海九百

    

    股份有限公司董事长、党委书记。

    

    ●吴守常，男，1967 年2 月出生，中共党员，大学本科学历，

    

    中欧工商管理硕士，高级会计师。曾任上海市水利局综合计划处副主

    

    任科员，静安区财政局会计科副科长，上海九百（集团）有限公司财

    

    务部经理、资产管理部经理、财务总监、总经理助理、副总会计师，

    

    上海九百股份有限公司监事会主席。现任上海九百股份有限公司董

    

    事、总经理。

    

    ●徐群飞，男，1958 年11 月出生，中共党员，大学本科学历，

    

    工商管理硕士班毕业，政工师。曾任上海市第九百货商店团总支书记、

    

    纺织商场党支部书记、经理，九百仙霞商场总经理，九百集团金山商

    

    场总经理，上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海九百

    

    股份有限公司副总裁，上海易买得超市有限公司副总经理。现任上海

    

    九百股份有限公司董事、副总经理。

    

    ●冯幼荪，女，1955 年12 月出生，中共党员，工商管理硕士班

    

    毕业，会计师。曾任上海市第九百货商店财务部副经理，上海九百股

    

    份有限公司第一至四届董事会秘书、证券部经理、投资部经理。现任

    

    上海九百股份有限公司副总裁兼第五届董事会秘书。3

    

    ●尹锡山，男，1963 年2 月出生，工商管理硕士班毕业，中国

    

    注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海第一织布厂财务科副科

    

    长，佳能现代办公设备有限公司财务部经理，上海正章洗染公司财务

    

    科科长。现任上海九百股份有限公司财务总监、投资部经理。

    

    ●张敏，女，1967 年1 月出生，中共党员，大学本科学历，文

    

    学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司董事会授权代表、

    

    总经办副科长，上海九百股份有限公司证券部副经理。现任上海九百

    

    股份有限公司董事会证券事务代表、证券部经理。