证券代码：600838      证券简称：上海九百      编号：临 2023-004



                   上海九百股份有限公司
             第十届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司（以下简称：公司”）第十届董事会于 2023

年 3 月 8 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决董

事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并一致通

过了如下决议：

    一、《关于提名陈韬为公司第十届董事会董事候选人的议案》

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等法律法规的规定，公司控股股东——上海九百（集团）有限公司推

荐陈韬先生（简历详见附件）担任本公司第十届董事会董事。公司董

事会提名委员会在认真审核推荐人资格、被推荐人陈韬先生的任职资

格及履职能力等相关资料后，一致认为：陈韬先生符合《公司法》、

《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，决定提名陈韬先生为

公司第十届董事会董事候选人。公司独立董事也发表了同意该项提名

的独立意见。该项提名经董事会批准后将提请公司 2023 年第一次临

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时股东大会进行选举，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第

十届董事会换届之日止。

    二、《关于提名董路易为公司第十届董事会董事候选人的议案》

    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

等法律法规的规定，经董事长许骍先生推荐，公司董事会提名委员会

在认真审核推荐人资格、被推荐人董路易先生（简历详见附件）的任

职资格及履职能力等相关资料后，一致认为：董路易先生符合《公司

法》、《公司章程》中关于董事任职资格的相关规定，决定提名董路易

先生为公司第十届董事会董事候选人。公司独立董事也发表了同意该

项提名的独立意见。该项提名经董事会批准后将提请公司 2023 年第

一次临时股东大会进行选举，董事任期自公司股东大会审议通过之日

起至第十届董事会换届之日止。

    三、《关于调整公司第十届董事会审计委员会、提名委员会组成

人员的议案》

    因原第十届董事会董事曹雨妹女士不再担任公司董事会董事

及下属审计委员会、提名委员会委员职务（内容详见公司 2023-003

号公告），为保证公司董事会专门委员会正常运作，董事会对下属

审计委员会、提名委员会的组成人员作出如下调整：

    调整后，公司第十届审计委员会由独立董事葛其泉先生、独立董

事张伏波先生、独立董事汤红兵先生组成，并由独立董事葛其泉先生

担任主任委员；公司第十届提名委员会由独立董事张伏波先生、独立

董事汤红兵先生、董事戴天先生组成，并由独立董事张伏波先生担任

                               2/5
主任委员。

    四、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会兹定于 2023 年 3 月 24 日下午 2 时正，在上海美丽园

大酒店会议中心（上海市延安西路 396 号） 楼伯斯厅，召开公司 2023

年第一次临时股东大会，审议《选举孔之羽为公司第十届监事会监事

的议案》、《选举陈韬为公司第十届董事会董事的议案》、《选举董路易

为公司第十届董事会董事的议案》。（内容详见公司披露于上海证券报、

上海证券交易所网站上的相关公告）。

    五、《关于变更公司证券事务代表的议案》

    公司近日收到证券事务代表姚云女士的书面辞职报告。其因个

人原因申请辞去公司证券事务代表职务，姚云女士辞职后不再担任

公司任何职务。姚云女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、

恪尽职守，公司董事会对其在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

    为进一步加强公司信息披露事务和证券相关工作，经董事长许

骍先生提名，公司董事会同意聘任沈依抒女士（简历详见附件）担

任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，聘期自董事

会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。沈依抒女士已于

2019 年 3 月取得上海证券交易所颁发的第 117 期董事会秘书任职

资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市

规则》等法律法规的相关规定。

    上述第一、二项议案须经公司 2023 年第一次临时股东大会审议

批准。

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    特此公告。



                                    上海九百股份有限公司董事会

                                        二○二三年三月九日




附件：

    ●陈韬简历

    陈韬，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学学历，文学学士，

高级会计师，中国注册会计师。曾任上海第九百货商店有限公司营销

策划科副科长，上海九百（集团）有限公司团委书记，上海九百股份

有限公司投资部主管，财务部主管、副经理，上海九百（集团）有限

公司财务部经理助理，审计部副经理、经理，本公司第八届、第九届

监事会监事。现任上海九百（集团）有限公司董监事管理中心办公室

副主任、资金财务部经理。

    ●董路易简历

    董路易，男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学学历，法学学

士，公共管理硕士，政工师。曾任上海市静安区纪委、监委党风廉

政室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科

级纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安

区委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任，上海九

                              4/5
百（集团）有限公司党群办副主任、主任。现任上海九百（集团）有

限公司纪委副书记、工会副主席、本部党支部书记，本公司第十届监

事会主席。董路易先生已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去

公司第十届监事会主席、监事职务，董路易先生将继续履行监事会主

席、监事相应职责，直至公司股东大会补选产生新任监事（内容详见

公司 2023-002 号公告）。

    ●沈依抒简历

    沈依抒，女，1991 年 4 月出生，中共预备党员，研究生学历，

文学硕士。曾任上海国利货币经济有限公司货币经纪人，上海九百股

份有限公司办公室主管、主任助理、副主任（主持工作）。现任上海

九百股份有限公司董事会办公室主任。




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