证券代码：600838       证券简称：上海九百      编号：临 2023-005



                   上海九百股份有限公司
              第十届监事会临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于 2023

年 3 月 8 日以通讯表决方式召开了临时会议。本次会议应参加表决监

事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，一致通

过了《关于提名孔之羽为公司第十届监事会监事候选人的议案》的决

议。

       公司监事会主席董路易先生因工作变动原因，向公司监事会申请

辞去公司第十届监事会主席、监事职务。根据《公司法》及《公司章

程》的有关规定，董路易先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定

最低人数，董路易先生将继续履行监事会主席、监事相应职责，直至

公司股东大会补选产生新任监事。（内容详见公司 2023-002 号公告）

    为保证公司监事会的合规运作，经本公司控股股东——上海九百

（集团）有限公司推荐，现提名孔之羽先生为公司第十届监事会监事

候选人（简历详见附件）。孔之羽先生的任期自 2023 年第一次临时股

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东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满日止。

    以上监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所的惩戒，符合《公司法》、《公司章程》关于监事任职资格的

相关规定，并且与本公司控股股东存在关联关系。



                                    上海九百股份有限公司监事会

                                        二○二三年三月九日




附件：孔之羽简历

    孔之羽，男，1979 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，经

济学硕士。曾任上海外高桥保税区开发股份有限公司投资管理部

职员，上海外高桥保宏大酒店有限公司综合管理部高级主管，上

海大众联合发展有限公司投资管理部经理、主管，上海市建筑科

学研究院(集团)有限公司投资管理部投资经理，上海新华发行集

团有限公司金融事业部副经理；现任上海九百（集团）有限公司

投资管理部经理助理。




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