证券代码：600838       证券简称：上海九百       编号：临 2023-003




                   上海九百股份有限公司
                   关于公司董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

公司董事曹雨妹女士递交的书面辞职报告，曹雨妹女士因工作变动

原因，向公司董事会申请辞去公司第十届董事会董事及下属审计委

员会委员与提名委员会委员的职务。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，曹雨妹女士的辞

职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会

的正常运作。因此曹雨妹女士的辞职报告自送达公司董事会之日起

生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任董事的补选工作。

    公司董事会对曹雨妹女士在任职期间的辛勤工作，以及为公司

的发展所作出的努力与贡献，表示充分肯定和衷心感谢。

    特此公告。

                                     上海九百股份有限公司董事会

                                            二○二三年三月九日