目     录

一、现场会议须知……………………………………………………1

二、股东大会议程……………………………………………………3

三、关于选举孔之羽为公司第十届监事会监事的议案……………4

四、关于选举陈韬为公司第十届董事会董事的议案………………5

五、关于选举董路易为公司第十届董事会董事的议案……………7

六、表决办法…………………………………………………………9
                  上海九百股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会
                       现场会议须知


    为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和

议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布

的《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《上海九百股份

有限公司章程》（以下简称：《公司章程》）、《上海九百股份有限公司

股东大会议事规则》（以下简称：《股东大会议事规则》）等规范性文

件的相关规定，制定本会议须知。

    一、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关

规定，公司董事会认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、公司董事会在股东大会现场设立秘书处，具体负责股东大会

有关程序方面的事宜。

    三、公司董事会以维护股东合法权益，确保股东大会正常秩序和

议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的相关职责。

    四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询

权、表决权等权利。

    五、股东（或股东代理人）参加现场会议要求发言的，应当在出

席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以登记。

登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时优先安排持股数多的

前十位股东发言，发言顺序亦按照持股数多的股东在先。


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    六、在股东大会现场会议召开过程中，股东（或股东代理人）有

临时要求发言的，须经大会主持人许可方可发言。

    七、股东（或股东代理人）现场发言时，应当首先报告其持有的

公司股份数额，并出具有效证明。

    八、每位股东（或股东代理人）现场发言以两次为限，内容应当

围绕股东大会的主要议案，每次发言原则上不超过三分钟。

    九、股东（或股东代理人）就有关问题向公司提出质询的，应当

在出席会议登记日或者出席会议签到时，填写股东发言征询表，予以

登记。公司董事、高级管理人员等相关人员应当本着实事求是的态度，

认真、客观、有针对性地集中回答股东的提问。

    十、为了提高现场会议的议事效率，在股东（或股东代理人）就

与本次股东大会议案相关的发言结束后，即可进行现场会议表决。

    十一、现场会议表决前，现场出席会议登记终止，由大会主持人

宣布出席现场会议的股东（或股东代理人）人数及其所持有表决权的

股份总数。

    十二、现场会议进入表决程序后，不再进行股东提问解答。

    十三、股东（或股东代理人）参加现场股东大会，应当认真履行

法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会现场的正常秩序。

    十四、根据监管部门相关文件精神，本次股东大会不向参会股东

发放任何形式的礼品（包括有价券票），以维护其他股东的利益。

    十五、公司董事会聘请上海市捷华律师事务所律师出席本次股东

大会，并出具法律意见书。




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                  上海九百股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会
                           议       程

    一、会议召开时间、地点

    1、现场会议

    时间：2023 年 3 月 24 日 14:00 分

    地点：上海美丽园大酒店会议中心（上海市延安西路 396 号）5

楼伯斯厅

    主持人：许骍董事长
    2、网络投票

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为 2023 年 3 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 24 日

的 9:15-15:00。

    二、会议议程：

    1、审议《选举孔之羽为公司第十届监事会监事》；

    2、审议《选举陈韬为公司第十届董事会董事》；

    3、审议《选举董路易为公司第十届董事会董事》；

    4、股东交流发言，并由公司管理层解答股东提问；

    5、投票表决（休会片刻，由大会工作组统计表决结果）；

    6、董事会秘书宣读本次股东大会现场表决结果；

    7、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

    8、现场会议主持人宣布会议结束。

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 2023 年第一次临时
 股东大会文件之一
      文件之二




                     关于选举孔之羽为公司
                     第十届监事会监事的议案


    经公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第十届监事会临时会议（通讯

表决）决议，同意提名孔之羽为公司第十届监事会监事候选人并提请

本次股东大会选举。

    以上议案请各位股东予以审议。



                                      上海九百股份有限公司

                                              监事会

                                     二○二三年三月二十四日



附：孔之羽简历

    孔之羽，男，1979 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，经济

学硕士。曾任上海外高桥保税区开发股份有限公司投资管理部职员，

上海外高桥保宏大酒店有限公司综合管理部高级主管，上海大众联合

发展有限公司投资管理部经理、主管，上海市建筑科学研究院(集团)

有限公司投资管理部投资经理，上海新华发行集团有限公司金融事业

部副经理；现任上海九百（集团）有限公司投资管理部经理助理。


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 2023 年第一次临时
 股东大会文件之二
      文件之二




                      关于选举陈韬为公司
                     第十届董事会董事的议案


    经公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第十届董事会临时会议（通讯

表决）决议，同意提名陈韬为公司第十届董事会董事候选人并提请本

次股东大会选举。

    以上议案请各位股东予以审议。



                                      上海九百股份有限公司

                                              董事会

                                     二○二三年三月二十四日



附：陈韬简历

    陈韬，男，1976 年 10 月出生，中共党员，大学学历，文学学士，

高级会计师，中国注册会计师。曾任上海第九百货商店有限公司营销

策划科副科长，上海九百（集团）有限公司团委书记，上海九百股份

有限公司投资部主管，财务部主管、副经理，上海九百（集团）有限

公司财务部经理助理，审计部副经理、经理，本公司第八届、第九届




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监事会监事。现任上海九百（集团）有限公司董监事管理中心办公室

副主任、资金财务部经理。




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 2023 年第一次临时
 股东大会文件之三
      文件之二




                     关于选举董路易为公司
                     第十届董事会董事的议案


    经公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第十届董事会临时会议（通讯

表决）决议，同意提名董路易为公司第十届董事会董事候选人并提请

本次股东大会选举。

    以上议案请各位股东予以审议。



                                      上海九百股份有限公司

                                              董事会

                                     二○二三年三月二十四日



附：董路易简历

    董路易，男，1979 年 10 月出生，中共党员，大学学历，法学学

士，公共管理硕士，政工师。曾任上海市静安区纪委、监委党风廉政

室、宣教室副科级纪检监察员，静安区纪委（监察局）宣教室副科级

纪检监察员，信访室副科级纪检监察员、正科级纪检监察员，静安区

委组织部干部监督科主任科员、科长，静安区考核办主任，上海九百

（集团）有限公司党群办副主任、主任。现任上海九百（集团）有限


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公司纪委副书记、工会副主席、本部党支部书记，本公司第十届监事

会主席。董路易先生已向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公

司第十届监事会主席、监事职务，董路易先生将继续履行监事会主席、

监事相应职责，直至本次股东大会补选产生新任监事（内容详见公司

2023-002 号公告）。




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                  上海九百股份有限公司
               2023 年第一次临时股东大会
                           表决办法

    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法

行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等

相关法律法规和规范性文件的规定，制定本次股东大会表决办法：

    一、本次股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。

股东（或股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，

每一股份享有一票表决权。

    二、本次股东大会同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的

一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    1、现场投票

    股东（或股东代理人）参与现场投票的，应当在表决票中每项议

案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打

“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均

视为“弃权”。表决结束后，请股东在表决票下方的“股东（或股东

代理人）签名”处签名。

    2、网络投票

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为 2023 年 3 月 24 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 24 日

的 9:15-15:00。


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    网络投票的相关事宜详见公司披露于 2023 年 3 月 9 日的《上海

证券报》和上海证券交易所网站的临时公告（编号 2023-006 号）。

    三、本次股东大会须表决的议案为：

    ㈠《选举孔之羽为公司第十届监事会监事》；

    ㈡《选举陈韬为公司第十届董事会董事》；

    ㈢《选举董路易为公司第十届董事会董事》；

    四、本次股东大会审议的议案均为普通议案，由出席股东大会的

股东（或股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

    五、股东参与现场投票时，请将表决票投入票箱或交给场内工作

人员，现场投票结果由现场会议工作组负责统计，并有两名股东代表、

一名监事和见证律师进行现场监票；网络投票结果及现场与网络投票

的最终合并数据由上证所信息网络有限公司负责统计反馈。现场会议

工作组成员由本公司员工及公司聘请的上海立信维一软件有限公司

电脑工程师担任。




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