证券代码：600838            证券简称：上海九百     公告编号：2023-007

                       上海九百股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 3 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：上海美丽园大酒店会议中心（上海市延安西路 396

   号）5 楼伯斯厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                128,583,070

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                32.0750




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长许骍先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：选举孔之羽为公司第十届监事会监事

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                        反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数      比例（%）      票数   比例（%）

  A股        128,572,680        99.9919   10,390          0.0081      0      0.0000




2、 议案名称：选举陈韬为公司第十届董事会董事

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                        反对                   弃权

                票数          比例（%）   票数      比例（%）      票数   比例（%）

  A股        128,572,680        99.9919   10,390          0.0081      0      0.0000
3、 议案名称：选举董路易为公司第十届董事会董事

     审议结果：通过

表决情况：

股东类型                  同意                         反对                   弃权

                 票数            比例（%）     票数     比例（%）      票数   比例（%）

     A股      128,572,680          99.9919    10,390          0.0081      0       0.0000




(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议         议案名称                 同意                 反对          弃权
案                           票数          比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
序                                                                  数
号
1      选举孔之羽为
       公 司 第 十 届 监 28,352,164        99.9634 10,390        0.0366       0   0.0000
       事会监事
2      选举陈韬为公
       司 第 十 届 董 事 28,352,164        99.9634 10,390        0.0366       0   0.0000
       会董事
3      选举董路易为
       公 司 第 十 届 董 28,352,164        99.9634 10,390        0.0366       0   0.0000
       事会董事




(三)       关于议案表决的有关情况说明

    根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会议案无特
别决议事项，均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权
的股东所持表决权的二分之一以上通过。


三、       律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市捷华律师事务所

律师：周伟、纪雯

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序
及表决结果等事宜，均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相应规定，
本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

                                                   上海九百股份有限公司
                                                     2023 年 3 月 25 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议