证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临 2018-042 号
四川长虹电器股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年
12 月 10 日召开公司第十届董事会第二十二次会议,会议审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，为进一步落实新公司法相关内容，维护公司价值及股东权益，
结合公司实际情况，公司拟针对回购相关条款修改章程。
本次章程拟修改条款：
原条款 修订后条款
第二十四条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
规定，收购本公司的股份： 规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
（三）将股份奖励给公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（四）股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
的；
（五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股票的活动。
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第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司购回股份，可以下列
以选择下列方式之一进行： 方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； (一) 证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； (二) 要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 (三) 中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十四条第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条
第(一)项、第（二）项规定的情形收购公司
第二十六条 公司因本章程第二十四 股份的，应当经股东大会决议。公司因本章
条第（一）项至第（三）项的原因收购本公 程第二十四条第（三）项、第（五）、（六）
司股份的，应当经股东大会决议。公司依照 项规定的情形收购本公司股份的，应当经三
第二十四条规定收购本公司股份后，属于第 分之二以上董事出席的董事会会议决议。收
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日 购本公司股份后，公司应当依照《证券法》
内注销；属于第（二）项、第（四）项情形 的规定履行信息披露义务。
的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照本章程第二十四条规定收购
公司依照第二十四条第（三）项规定收 公司股份后， 属于第(一)项情形的， 应当
购的本公司股份，将不超过本公司已发行股 自收购之日起 10 日内注销；属于第(二)
份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的 项、第(四)项情形的，应当在 6 个月内转
税后利润中支出；所收购的股份应当 1 年内 让或者注销；属于第(三)项、第（五）项、
转让给职工。 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司
股份数不得超过公司已发行股份总额的
10%，并应当在三年内转让或者注销。
第八十一条 下列事项由股东大会以特别 第八十一条 下列事项由股东大会以
决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）发行公司债券； （二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司的分立、合并、解散和清算；
（四）本章程的修改； （四）本章程的修改；
（五）回购本公司股票； （五）公司因本章程第二十四条第(一)
（六）公司在一年内购买、出售重大资 项、第（二）项规定的情形回购本公司股票；
产或者担保金额超过公司最近一期经审计 （六）公司在一年内购买、出售重大资
总资产 30%的； 产或者担保金额超过公司最近一期经审计
（七）股权激励计划； 总资产 30%的；
（八）《公司章程》规定的利润分配政 （七）股权激励计划；
策调整或变更； （八）《公司章程》规定的利润分配政
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（九）法律、行政法规或本章程规定的， 策调整或变更；
以及股东大会以普通决议认定会对公司产 （九）法律、行政法规或本章程规定的，
生重大影响的、需要以特别决议通过的其他 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
事项。 生重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
第一百一十三条 董事会行使下列职
第一百一十三条 董事会行使下列职
权：
权：
（一）负责召集股东大会，并向股东大
（一）负责召集股东大会，并向股东大会
会报告工作；
报告工作；
（二）执行股东大会决议；
（二）执行股东大会决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、
（四）制订公司的年度财务预算方案、决
决算方案；
算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏
亏损方案；
损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、
（六）制订公司增加或者减少注册资本、
发行公司债券或其他证券及上市方案；
发行公司债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、因本章程第
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股
二十四条第(一)项、第（二）项规定的情形
票或者合并、分立、解散及变更公司形式的
回购本公司股票或者合并、分立、解散及变
方案；
更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司
（八）决定公司因本章程第二十四条第
对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
(三)项、第（五）项、第（六）项规定的情
担保事项、委托理财、关联交易等事项；
形收购本公司股份；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（九）在股东大会授权范围内，决定公
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公
外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
司副总经理、财务负责人、投资总监等高级
（十）决定公司内部管理机构的设置；
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董
（十一）制订公司的基本管理制度；
事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解
（十二）制订本章程的修改方案；
聘公司副总经理、财务负责人、投资总监等
（十三）管理公司信息披露事项；
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公
项；
司审计的会计师事务所；
（十二）制订公司的基本管理制度；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检
（十三）制订本章程的修改方案；
查总经理的工作；
（十四）管理公司信息披露事项；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本
（十五）向股东大会提请聘请或更换为
章程授予的其他职权。
公司审计的会计师事务所；
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（十六）听取公司总经理的工作汇报并
检查总经理的工作；
（十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
本次修订公司章程尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2018 年 12 月 11 日
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