证券代码：600839            证券简称：四川长虹         公告编号：临 2020-065 号



         四川长虹电器股份有限公司
     第十一届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董
事会第八次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于
12 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司副
总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司
法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，依照公
司实际情况，同意公司及下属子公司预计 2021 年度与四川长虹电子控股集团有
限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过人民币 2,351,562 万元。上述
日常关联交易均为本公司及下属子公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，
是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来
的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该议案尚需提交公司股东
大会审议，关联股东在股东大会中回避表决。
    授权公司经营层在股东大会审议通过后以市场价格为定价基础，办理与各关
联方签署具体合同事宜。
    表决结果：同意 5 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》
    根据公司经营工作的需要，公司拟于 2020 年 12 月 21 日以现场投票与网络
投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于零八一电子集
团有限公司对其全资子公司红轮公司新增 5000 万元担保额度的议案》、《关于公

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司为下属子公司长虹美菱股份有限公司提供担保的议案》、《关于修改公司经营范
围修订<公司章程>的议案》及《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，具体
内容详见附件《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 4 日




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